本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018年3月5日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度，用于投资银行等金融机构的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品。在上述投资额度范围内，授权管理层进行实际投资决策并签署相关合同文件。

  上述投资决议自公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》之日起一年之内有效。公司独立董事已发表明确同意意见。上述内容详见于2018年3月6日在指定媒体和上海证券交易所网站上披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2018-007）。

  一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况

  公司控股子公司广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金供应链”）使用人民币7,500万元闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：

  1、产品名称：上信-海通财富1号集合资金信托计划（X2-13-16033）

  2、委托人/受益人：广州市大金供应链管理有限公司

  3、受托人：上海国际信托有限公司

  4、购买时间：2018年10月11日

  5、认购金额：人民币7,500万元

  6、产品起息日：2018年10月11日

  7、产品到期日：2019年3月4日

  8、基准收益率：6.3%/年

  注:公司持有大金供应链98.13%股权；公司、大金供应链与上海国际信托有限公司均不存在关联关系。

  二、风险控制措施

  1、大金供应链将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。

  2、大金供应链将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可

  能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、大金供应链财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整

  的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产

  品进行全面检查。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

  请专业机构进行审计。

  6、公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财

  产品的投资情况及相应的损益情况。

  三、对公司及大金供应链的影响

  1、大金供应链本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响其日常资金正常需要

  及主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定

  的投资收益，能够进一步提升大金供应链的业绩，为大金供应链、本公司及公司

  全体股东获取更丰厚的投资回报。

  四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的情况

  截至本公告日，公司（含公司全资子公司、控股子公司）累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币24,500万元（含本次交易）。

  特此公告。

  广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

  2018年10月11日