本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2018年10月11日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间为：2018年10月10日－2018年10月11日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月10日15:00至2018年10月11日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长王进先生

  6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  8、会议出席情况

  ■

  二、议案审议表决情况

  1、议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  2、议案表决情况

  （1）审议《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

  本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,632,372,626股（A股），已按规定回避表决。

  表决结果：通过

  ■

  （2）审议《关于广东粤电博贺煤电有限公司增资扩股的议案》

  本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,632,372,626股（A股），已按规定回避表决。

  表决结果：通过

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  三、律师出具的法律意见

  本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、广东电力发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二O一八年十月十一日