本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、股东大会届次：2018年第十次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：第七届董事会

  3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

  5、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间： 2018年10月11日（星期四）下午3：00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年10月10日下午15:00）至投票结束时间（2018年10月11日下午15:00）间的任意时间。

  6、会议主持人：陈锦石董事长

  7、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

  8、会议出席具体情况：

  ■

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：

  1、表决情况

  ■

  ■

  议案1、6为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  与议案2的关联交易有利害关系的关联股东对提案2回避表决。

  2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

  2.律师姓名：杜若宜、曹蕾

  3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年十月十二日