证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-123

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日上午以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十六次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2018年9月30日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的议案》；

  侯建芳先生、侯五群先生、李花女士、吴易得先生、杨桂红女士、候斌女士是本次增持事项参与者，对该议案回避表决，其余5名董事参与表决。

  增持人员承诺增持期间，因公司筹划了发行股份购买资产事项且目前尚在推进过程中、处于定期报告等重大事项信息敏感期及公司股票累计停牌三个月等原因，导致有效增持公司股份时间短；同时受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，增持人员预计无法在原定增持期限内完成增持计划。经审慎研究，上述增持人员决定对增持计划未完成部分延期实施，延长期限至股东大会审议通过之日起6个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延）。除上述调整外，增持计划其他内容不变。

  该事项尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》；

  根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2018年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

  公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2018年10月29日（星期一）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，审议本次董事会上述第一项议案。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月12日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十月十一日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-124

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  第三届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日上午以通讯表决的方式召开第三届监事会第二十五次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年9月30日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

  一、以1票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的议案》；

  监事侯松平、孟淑萍因是本次增持事项参与者，回避了该议案的表决。

  本次控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，本次延期实施增持计划的原因符合实际情况。同意上述增持人员延期实施公司股票增持计划事项。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》；

  公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  监事会

  二〇一八年十月十一日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-125

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、增持计划的基本情况

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2018-040），控股股东、实际控制人侯建芳先生、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员计划自公告之日起6个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，根据市场情况适时增持公司股票，合计增持金额不低于50,000万元，所需资金来源为自筹。

  二、增持计划的实施情况

  2018年6月8日、2018年6月11日，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场累计增持公司股份11,175,991股，占公司总股本的0.36%，成交价格区间为3.36元/股一一3.48元/股，增持金额约3,863.83万元。

  截止本公告日，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生直接持有公司股份 1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%；侯建业先生直接持有公司股票47,160,960股，占公司总股本1.50%；侯杰先生直接持有公司股票47,160,960股，占公司总股本1.50%；深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司（以下简称“聚成股份”）直接持有公司股票34,469,622股，占公司总股本1.10%；侯建芳先生及其一致行动人侯建业先生与侯杰先生通过信托计划持有公司股票34,000,000股，占公司总股本1.08%。综上，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生及其一致行动人侯建业先生、侯杰先生、聚成股份合计持有公司股票1,423,132,733股（包括直接持股及通过信托计划间接持股），占公司总股本的45.39%。上述数据合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员尚未实施增持计划。

  三、延期实施增持计划的原因

  增持人员承诺增持期间，因公司筹划了发行股份购买资产事项且目前尚在推进过程中、处于定期报告等重大事项信息敏感期及公司股票累计停牌三个月等原因，导致有效增持公司股份时间短，同时受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，增持人员预计无法在原定增持期限内完成增持计划。经审慎研究，上述增持人员决定对增持计划未完成部分延期实施，延长期限至股东大会审议通过之日起6个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延），除上述调整外，增持计划其他内容不变。

  四、关于延期实施增持计划的审议情况

  1、董事会审议情况

  公司于2018年10月11日召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的议案》，董事侯建芳、侯五群、李花、吴易得、杨桂红、候斌是本次增持事项参与者，回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司于2018年10月11日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的议案》。

  监事会认为本事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，本次延期实施增持计划的原因符合实际情况。同意上述增持人员延期实施公司股票增持计划事项。

  3、独立董事意见

  本次控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，增持人员延期实施增持计划事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。我们同意上述增持人员延期实施增持计划事项。

  五、其他说明

  1、本次增持计划可能面临因增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法实施或者变更的风险。

  2、本次增持计划继续延期实施不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  3、公司及上述增持人员对未能在前期承诺期限内完成增持给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将继续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十六次（临时）会议决议；

  2、第三届监事会第二十五次会议决议；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十月十一日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-126

  雏鹰农牧集团股份有限公司关于

  2018年半年度计提资产减值准备的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司)于2018年10月11日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备的情况概述

  根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2018年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

  二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等具体情况

  经过公司及下属子公司对截至2018年6月30日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：

  ■

  1、应收款项计提坏账准备的方法及原因

  （1）公司应收账款、其他应收款坏账准备的计提标准为：资产负债表日，单项金额重大（单项金额超过100万的应收账款）单独进行减值测试并单项计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；除单项金额超过100万（含100万元）的应收账款其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备。

  ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

  ■

  ②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

  ■

  组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

  ■

  ③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

  ■

  （2）本报告期公司应收款项坏账准备计提坏账准备29,960,988.47元；其他应收款坏账准备计提坏账准备74,591,335.11元；债权投资利息坏账准备计提坏账准备7,456,900.54元。

  2、存货跌价准备计提方法及原因

  2018年半年度，公司对存货计提的跌价准备总额15,818.39万元，全部来源于消耗性生物资产。

  （1）计提方法

  ①消耗性生物资产和生产性生物资产：

  公司至少每年年度终了对生物资产进行检查，有确凿证据表明生物资产发生减值的，计提生物资产跌价准备或减值准备。每年年度终了，公司检查消耗性生物资产和生产性生物资产是否有发生减值的迹象，在此基础上计算确定消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额。

  判断消耗性生物资产和生产性生物资产减值的主要迹象

  根据《企业会计准则第5号一一生物资产》准则对消耗性生物资产和生产性生物资产的减值采取了易于判断的方式，即每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因的情况下，生物资产才可能存在减值迹象。具体来说，消耗性生物资产和生产性生物资产存在下列情形之一的，表明可变现净值或可收回金额低于账面价值：

  A:因遭受火灾、旱灾、水灾、冻灾、台风、冰雹等自然灾害，造成消耗性生物资产或生产性生物资产发生实体损坏，影响该资产的进一步生长或生产，从而降低其产生经济利益的能力。

  B:因遭受病虫害或者疯牛病、禽流感、口蹄疫等动物疫病侵袭，造成消耗性生物资产或生产性生物资产的市场价格大幅度持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。

  C:因消费者偏好改变而使企业的消耗性生物资产或生产性生物资产收获的农产品的市场需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。

  D:因企业所处经营环境，如动植物检验检疫标准等发生重大变化，从而对企业产生不利影响，导致消耗性生物资产或生产性生物资产的市场价格逐渐下跌。

  E:其他足以证明消耗性生物资产或生产性生物资产实质上已经发生减值的情形。

  消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其成本或账面价值时，公司按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备。消耗性生物资产的可变现净值是指在日常活动中，消耗性生物资产的估计售价减去至出售时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。生产性生物资产的可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

  ②其他存货：

  存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

  公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

  （2）计提原因

  2018年6月末，生猪价格处于猪周期的低谷期。此外，随着金融监管不断加强，国家去杠杆的推进，相对减少了企业的融资渠道，并叠加生猪价格下行等多种因素的影响，公司资金流动性短期内较为紧张，饲料原料供给流动性短期内受到影响，对公司生猪养殖板块有一定的影响，仔猪均摊成本上升，且保育育肥阶段成本上涨。因公司资金紧张，与供应商结算周期延长，供应商取消公司采购的优惠，也相应增加生产成本。

  综合各方面因素，2018年6月末公司生猪售价低于养殖成本是计提存货跌价准备的主要原因。

  2、计入的报告期

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年6月30日。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备使公司2018年半年度合并报表净利润减少270,193,131.11 元，所有者权益减少270,193,131.11 元，以上计提资产减值准备金额已经计入公司于2018年8月24日披露的《2018年半年度报告》。

  四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

  公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、监事会意见

  公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

  六、独立董事意见

  本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2018年半年度计提资产减值准备。

  七、其他说明

  公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第二十六次（临时）会议决议；

  2、第三届监事会第二十五次会议决议；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十月十一日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-127

  雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月11日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议决定，公司将于2018年10月29日（星期一）召开2018年第四次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议届次：2018年第四次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  （四）会议召开日期和时间：

  1、现场会议召开时间：2018年10月29日（星期一）下午14:30

  2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月29日交易日上午9:30一一11:30，下午13:00一一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2018年10月28日下午15:00)至投票结束时间(2018年10月29日下午15:00)期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：

  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2018年10月23日（星期二）

  （七）出席对象：

  1、截止2018年10月23日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）会议地点：公司会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见2018年10月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述议案需以普通决议经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果在2018年第四次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2018年10月24日（星期三）上午8:00一11:00，下午14:00一17：00；

  2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方式：

  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

  联系人：董事会秘书吴易得

  证券事务代表贡妍妍

  电话：0371-62583588/62583825

  传真：0371-62583825

  邮编：451162

  电子邮箱：wuyd@chu-ying.comgongyy@chu-ying.com

  2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  3、授权委托书见附件二。

  4、会期半天。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二○一八年十月十一日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362477，投票简称：雏鹰投票

  2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年10月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月28日下午3:00，结束时间为2018年10月29日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授 权 委 托 书

  致：雏鹰农牧集团股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人（本公司）对本次股东大会第1项议案的表决意见：

  ■

  （说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

  委托人姓名或名称(签字或盖章)：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 股

  委托人股东账号：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日