股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2018一046

  河南平高电气股份有限公司

  第七届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次临时会议于2018年10月10日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2018年10月11日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议议案的审议情况如下：

  一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》：

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任赵利军先生为公司总工程师。

  公司独立董事王天也、李涛、吴翊就公司聘任总工程师事项发表了独立意见，同意聘任赵利军先生为公司总工程师。赵利军先生简历见附件。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2018年10月12日

  附件：

  赵利军，男，1981年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司工艺部主任工程师、部长助理，四分厂厂长助理、副厂长，工艺部部长、党支部书记；国家电网公司基建部专责;中国电力技术装备有限公司驻俄罗斯办事处经理；平高集团有限公司科技环保事业部筹备组组长，科技部副主任（主持工作），人力资源部主任、机关委员会委员；河南平芝高压开关有限公司董事、总经理、党委书记。现任河南平高电气股份有限公司总工程师，机械制造事业部总经理。

  股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2018-047

  河南平高电气股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张五杰先生，总工程师赵亚平先生提交的书面辞职函，张五杰先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务，赵亚平先生因工作调动原因辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张五杰先生、赵亚平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  张五杰先生、赵亚平先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，公司董事会对他们为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2018年10月12日

  证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：临2018-048

  河南平高电气股份有限公司

  2018年三季度业绩预减公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司预计2018年三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为224万元，较上年同期下降约99.52%。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2018年1月1日至2018年9月30日。

  （二）业绩预告情况

  1.经财务部门初步测算，预计公司2018年三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为224万元，较上年同期下降约99.52%。

  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-779万元，较上年同期下降约101.70%。

  （三）本次预计的业绩数据未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：46,259万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：45,801万元

  （二）每股收益：0.3409元。

  三、本期业绩预减的主要原因

  2018年三季度,由于公司产品发货量陆续增加，业绩与前期相比大有改善，但受特高压工程建设进度及生产周期的影响，大部分产品未到交货期，造成营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比降幅较大。

  四、风险提示

  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年三季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2018年10月12日