证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-60

  债券代码: 122294 债券简称：12鲁创投

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  九届二十七次董事会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2018年10月15日以通讯方式召开，本次会议通知已于2018年10月12日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、会议审议并全票通过了《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》

  同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司所持有的山东东岳氟硅材料有限公司16.78%股权按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，转让底价为24,470.51万元。

  本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、会议审议并全票通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

  定于2018年10月31日14时在公司410会议室召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2018年10月16日

  证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-61

  债券代码: 122294 债券简称：12鲁创投

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于全资子公司的投资项目退出公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易简要内容：转让山东东岳氟硅材料有限公司合计16.78%股权

  ●本次交易未构成关联交易

  ●本次交易未构成重大资产重组

  ●交易实施不存在重大法律障碍

  ●交易实施尚需股东大会审议

  一、交易概述

  公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟对外转让持有的山东东岳氟硅材料有限公司（下称“东岳氟硅”）合计16.78%股权。

  2018年10月15日，公司九届二十七次董事会通过了《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》。本次交易尚需股东大会审议。

  山东高新投将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让手续。

  二、交易标的基本情况

  东岳氟硅成立于2004年3月，注册地址为淄博市桓台县唐山镇，注册资本为40,000万元人民币，法定代表人荣庆金，经营范围为生产一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氯【液化的】、次氯酸钠溶液、四氯乙烯、六氯乙烷、氢气(以上范围有限期以许可证为准)、电力、热力、粉煤灰;热力管道输送;销售本公司生产的产品;货物进出口(不含分销业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  山东高新投于2004年3月出资2,500万元认购东岳氟硅注册资本2,500万元，占比25%；2005年3月山东高新投增资2,500万元，认购东岳氟硅新增注册资本2,500万元，持股比例不变；2007年东岳氟硅增资同时资本公积转增股本，山东高新投放弃同比例增资权，持股比例降至16.78%，持有东岳氟硅注册资本变更为6,712万元。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕7-354号审计报告（合并），截至审计基准日2018年4月30日，东岳氟硅合并口径总资产207,791.44万元，总负债80,596.71万元，净资产127,194.72万元；2018年1-4月实现营业收入76,662.27万元,净利润9,749.57万元，归属于母公司所有者的净利润9,255.09万元。截至2017年12月31日，东岳氟硅合并口径总资产194,702.46万元，总负债71,299.99万元，净资产123,402.48万元；2017年度实现营业收入207,223.37万元,净利润23,993.29万元，归属于母公司所有者的净利润21,885.64万元。

  根据山东天健兴业资产评估有限公司出具的天兴鲁评报字（2018）第075号评估报告，东岳氟硅股东全部权益在评估基准日2018年4月30日的价值为145,831.38万元，本次评估选定以收益法的评估结果作为最终评估结论。

  山东高新投所持有的东岳氟硅16.78%股权将在公司股东大会审议通过后按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，转让底价为24,470.51万元。

  公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2018年10月16日

  证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2018-62

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于召开2018年

  第五次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年10月31日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第五次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年10月31日 14 点00分

  召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年10月31日

  至2018年10月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司九届董事会第二十七次会议审议通过，并于2018年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

  2、

  特别决议议案：无

  3、

  对中小投资者单独计票的议案：无

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、

  会议登记方法

  （一）登记所需文件、证件：

  凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

  （二）登记时间：2018年10月26日8：30-17：00。

  （三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。

  （四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2018年10月26日下午17时。

  六、

  其他事项

  （一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

  （二）联系方式：

  地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。

  邮编：250101

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2018年10月16日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  鲁信创业投资集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月31日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。