公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日发布了《2018年第二次临时股东大会决议公告》，由于工作人员疏忽，现对上述公告中部分内容更正如下：

  更正前：

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  2、议案名称：关于变更独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  更正后：

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  2、议案名称：关于变更独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步提高信息披露的质量。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十一月十四日