证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L161

  凯瑞德控股股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月7日发出通知，定于2018年11月13日下午2：00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第三次会议。本次会议由公司董事长孙俊先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、会议议案审议表决情况

  会议审议通过了以下事项：

  （一）《关于提名独立董事的议案》

  因公司独立董事王斌先生、杨洪武先生申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，鉴于第七届董事会董事任期尚未届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名董运彦先生、范晓亮先生增补为公司第七届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  经审核，本次提名独立董事后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司2018年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。

  公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

  《独立董事关于董事提名和任免的独立意见》全文刊登在2018年11月14日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  （二）审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

  公司将于2018年11月30日召开2018年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

  表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

  《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》刊登在2018年11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  三、备查文件

  1、《凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

  2、《独立董事关于董事提名和任免的独立意见》

  特此公告。

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  2018年11月14日

  附件：

  独立董事候选人简历

  董运彦先生，1970年出生，本科学历，持有独立董事资格证书。1988年7月至今先后任枣庄矿业集团原枣庄煤矿学校教师，枣庄矿业集团原枣庄煤矿工会干事，新中兴公司工会组织部部长，枣庄矿业集团新中兴公司法律办主任，枣庄矿业集团公司法律服务中心科长，山东金尊律师事务所律师，2016年7月至今任山东隆远律师事务所主任、高级合伙人。董运彦先生持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，未持有公司股票。其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  范晓亮先生，1965年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1985年7月至今先后任安徽省宿县地区财会学校教师，安徽省宿州市纺织厂会计，安徽省宿州市审计局审计员、副科长，安徽淮海会计师事务所项目经理，亚太车务（北京）工贸有限公司财务总监，北京国都嘉瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人。2016年6月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、北京世纪税通税务师事务所合伙人、多家企业财务顾问。范晓亮先生持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L160

  凯瑞德控股股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王斌先生、杨洪武先生提交的辞职报告。王斌先生、杨洪武先生因个人原因，提请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，王斌先生、杨洪武先生不在公司担任任何职务。

  根据《公司章程》规定，王斌先生、杨洪武先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去公司独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司独立董事人数少于董事会总人数三分之一的情形。因此，期间王斌先生、杨洪武先生将继续履行职务至公司履行程序补选完成新任独立董事，因此，不会影响公司正常经营发展。公司将按照法定程序尽快补选独立董事。

  王斌先生、杨洪武先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此对王斌先生、杨洪武先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  2018年11月14日

  证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L162

  凯瑞德控股股份有限公司关于

  召开2018年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

  2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第三次会议决议召开。

  3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

  4．现场会议召开时间为：2018年11月30日（星期五）上午10：00。

  网络投票时间为：2018年11月29日一2018年11月30日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月29日下午15:00至2018年11月30日下午15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6．会议的股权登记日：2018年11月27日（星期二）。

  7．出席对象：

  （1）于2018年11月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  8．会议地点：山东省德州市经济开发区三八东路董子文化街弘义街17号凯瑞德控股股份有限公司会议中心。

  二、会议审议事项

  本次股东大会将审议《关于增选独立董事的议案》

  上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2018年11月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  特别提示：

  上述议案采用累积投票方式表决选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  （一）登记时间：2018年11月29日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

  （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年11月29日下午16:00前到达本公司为准）。

  （三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506

  （四）其它事项：

  1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

  2、会议咨询：公司证券部

  联系电话：0534-2436506

  联系人：张彬 刘宁

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  《公司第七届董事会第三次会议决议》

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  2018年11月14日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。

  2．填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年11月30日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  ■

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。