本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；

  ２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  １、会议召开时间：２０１８年１１月１３日１４：３０

  ２、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道３８号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼五楼会议室

  ３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

  ４、会议召集人：公司第三届董事会

  ５、会议主持人：公司董事长李建宁先生

  ６、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  １、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东１２人，代表股份１，０２０，７９９，５１４股，占上市公司总股份的７５．１５１６％。

  其中：通过现场投票的股东６人，代表股份１，０２０，７７６，７４４股，占上市公司总股份的７５．１４９９％。

  通过网络投票的股东６人，代表股份２２，７７０股，占上市公司总股份的０．００１７％。

  ２、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东８人，代表股份１，９６７，９０１股，占上市公司总股份的０．１４４９％。

  其中：通过现场投票的股东２人，代表股份１，９４５，１３１股，占上市公司总股份的０．１４３２％。

  通过网络投票的股东６人，代表股份２２，７７０股，占上市公司总股份的０．００１７％。

  （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司总经理和其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过议案１．００《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

  总表决情况：

  同意１，０２０，７９９，５１４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意１，９６７，９０１股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  该议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

  （二）审议通过议案２．００ 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：

  同意１，０１９，８５２，７８４股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９０７３％；反对９４６，７３０股，占出席会议所有股东所持股份的０．０９２７％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意１，０２１，１７１股，占出席会议中小股东所持股份的５１．８９１４％；反对９４６，７３０股，占出席会议中小股东所持股份的４８．１０８６％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  三、律师见证意见

  北京大成（广州）律师事务所朱奕锋律师、周雪丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会审议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）广州珠江钢琴集团股份有限公司２０１８年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司２０１８年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

  二〇一八年十一月十三日