证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-036

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  第四届董事会第十二次临时会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议于2018年11月28日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年12月4日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，通过如下议案：

  一、审议通过《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》

  该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

  划转母公司资产、负债至子公司事项已与公司第四届董事会第十五次会议决议同期公告，本调整方案仅对划转基准日进行调整，对整体划转事项不会产生重大影响。公司2018年第一次临时股东大会已授权董事会根据资产、负债划转过程中的实际情况，对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整，因此，上述方案调整在董事会权限范围内，无需再次提交股东大会。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

  该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为补充生产经营及业务发展的资金需求，公司拟申请不超过4,000万元流动资金贷款，同意由董事会授权董事长在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要，在贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认。

  三、审议通过《关于终止设立子公司的议案》

  该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

  由于目前油气行业景气度下降，根据公司发展战略和调整产业结构、收缩产业布局的计划安排，拟终止设立北京宝莫投资管理有限公司、山东宝莫生物化工科技有限责任公司。截至目前，上述子公司尚未设立，公司尚未出资。本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。同意公司终止设立上述子公司。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过《关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》

  该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本次终止股权转让协议，对公司经营业绩不会产生重大影响。同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》

  该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司终止新疆布尔津区块勘查项目。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过《关于计提2018年度预计负债的议案》

  该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本次计提预计负债符合《企业会计准则》的规定，并基于谨慎性原则，计提依据充分，真实地反映了公司的财务状况。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

  该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一八年十二月四日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-037

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  第四届监事会第五次临时会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2018年11月28日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年12月4日在公司会议室召开，应参加会议监事4人，实际收到有效表决票4份，其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  划转母公司资产、负债至子公司事项已与公司第四届董事会第十五次会议决议同期公告，本调整方案仅对划转基准日进行调整，对整体划转事项不会产生重大影响。公司2018年第一次临时股东大会已授权董事会根据资产、负债划转过程中的实际情况，对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整，因此，上述方案调整在董事会权限范围内，无需再次提交股东大会。

  二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  为补充生产经营及业务发展的资金需求，公司拟申请不超过4,000万元流动资金贷款，同意由董事会授权董事长在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要，在贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认。

  三、审议通过《关于终止设立子公司的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  由于目前油气行业景气度下降，根据公司发展战略和调整产业结构、收缩产业布局的计划安排，拟终止设立北京宝莫投资管理有限公司、山东宝莫生物化工科技有限责任公司。截至目前，上述子公司尚未设立，公司尚未出资。本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。同意公司终止设立上述子公司。

  四、审议通过《关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  本次终止股权转让协议，对公司经营业绩不会产生重大影响。同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。

  五、审议通过《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司终止新疆布尔津区块勘查项目。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《关于计提2018年度预计负债的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司按照《企业会计准则》计提预计负债的决议程序合法，依据充分，符合公司的实际情况。计提后更能真实地反映公司的资产状况，同意本次计提预计负债并提交公司股东大会审议。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一八年十二月四日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-038

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于调整划转母公司资产、

  负债至全资子公司方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开了公司第四届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》。现将具体情况公告如下：

  公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于划转母公司资产、负债至全资子公司的议案》及《关于授权董事会办理向全资子公司划转资产、负债相关事宜的议案》，对公司现有资产和业务进行整合，将母公司经营业务相关的资产、负债整体划转至全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“东营宝莫”）。股东大会决议后，董事会积极推进划转工作，由于划转工作涉及的项目、手续等前期准备工作较为繁琐，现根据前期准备工作进展情况，拟对原划转方案中涉及的资产、负债截止基准日进行调整。

  一、划转母公司资产、负债至子公司的具体调整方案：

  1、调整前：公司将母公司拥有的除对长期股权投资以外的与经营业务相关的资产、负债，按截至基准日2017年12月31日的净账面价值划转至全资子公司东营宝莫，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

  2、调整后：公司将母公司拥有的除对长期股权投资以外的与经营业务相关的资产、负债，按截至基准日2018年11月30日的净账面价值划转至全资子公司东营宝莫，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

  二、本次方案调整对公司的影响

  划转母公司资产、负债至子公司事项已于公司第四届董事会第十五次会议决议同期公告，本调整方案仅对划转基准日进行调整，对整体划转事项不会产生重大影响。公司2018年第一次临时股东大会已授权董事会根据资产、负债划转过程中的实际情况，对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整，因此，上述方案调整在董事会权限范围内，无需再次提交股东大会。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一八年十二月四日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-039

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于终止设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开了公司第四届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于终止设立子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

  经第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟使用自有资金在北京设立北京宝莫投资管理有限公司，作为公司投融资业务发展平台。

  经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司拟使用自有资金在东营设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司，提升科技创新水平。

  由于目前油气行业景气度下降，根据公司发展战略和调整产业结构、收缩产业布局的计划安排，拟终止设立上述子公司。

  截至目前，上述子公司尚未设立，公司尚未出资。本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一八年十二月四日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-040

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于终止转让公司参股子公司

  东营力达医药有限公司股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议以9票赞成、0 票反对、0票弃权通过了《关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》，同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。

  一、情况概述

  经公司第四届董事会第十一次会议审议，公司决定终止对参股公司东营力达医药有限公司 （以下简称“力达医药”）的投资，并将所持有的力达医药全部出资及对应的权利、义务、责任转让给上海一曜生物技术有限公司（以下简称“上海一曜”）。董事会决议后，公司与上海一曜签署了《股权转让协议》，协议约定：“上海一曜分期向公司支付股权转让款，付款期限分别是：协议生效之日起2个月内支付股权转让款人民币480万元；协议生效18个月内支付剩余股权转让款中的人民币1,000万元；协议生效30个月内上海一曜将剩余人民币920万元支付完毕。”。公司按照付款期限多次催款，截至目前，上海一曜未能依照协议约定条款支付股权转让款,且力达医药相应工商变更登记手续未办理，公司决议终止履行前述《股权转让协议》。

  二、本次终止股权转让对公司的影响

  1、本次终止股权转让协议，对公司经营业绩不会产生重大影响。

  2、本次终止股权转让协议，不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十二月四日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-041

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于终止新疆布尔津区块勘查项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开了公司第四届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》，并决定提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  2018年11月，公司参加了自然资源部（原国土资源部）矿业权管理司在新疆组织的新疆油气勘查开采改革试点进展工作会议，与会中标单位联合申请延长项目考核期，未被采纳；同时，会议提出，首批中标企业的现场考核工作仍按照招标文件要求如期开展。鉴于此，结合公司布尔津项目前期勘察工作进展，公司拟终止新疆布尔津区块勘查项目实施。

  一、项目背景

  为加大油气勘探开采投入力度，促进油气上游投资主体多元化，国土资源部于2015年7月7日在官方门户网站发布《新疆石油天然气勘查区块招标出让项目（2015）公告》。招标公告发布后，公司董事会认为，参与国家首次招标出让油气勘查区块，为公司转型升级带来良好机遇，继“四桶油”之后，能取得探矿权证，含金量高，对于谋求公司长远发展，增强持续盈利能力意义重大。通过对公开招标勘查的区块区域构造、地质条件、生油条件、资源潜力评价等方面系统研究分析，筛选了布尔津和疏勒两个区块进行投标。2015年11月19日，国土资源部下发中标通知书，公司以12.065亿元的承诺工作量成功中标布尔津盆地布尔津地区区块，勘查总期限3年3个月(有效期限：2016年1月14日至2019年4月13日)，其中前3年为勘查期，后3个月为考核期。

  二、项目进展

  公司获得探矿权和勘查资质证书后，严格按照油气勘探程序，在贯彻“整体部署，分批实施，跟踪分析，动态调整”基本思路的基础上，制订了“强化研究，规避风险，稳扎稳打，科学推进，提高勘探成功率”的原则，主要进行了资料收集整理、野外踏勘及地质调查2次、部署电法勘探220.2km、二维地震勘探240.1km以及井位部署论证工作。截至目前，该项目共计投入2,634万元，完成承诺投资比例2.18%。

  三、项目终止

  1、中标布尔津勘查项目后，国际油价出现断崖式下跌并持续震荡下行，公司审慎推进区块勘查工作，项目投入未达到预期。

  2、油气勘查具有高投入、高风险、周期长、未知性强的特点。

  3、项目勘查考核期将近，在既定勘查期内无法完成承诺勘查投入。

  综上，公司拟终止新疆布尔津区块勘查项目，并承诺，将根据自然资源部的后续要求，依法履行退回公司探矿权证等相关义务，承担因终止项目实施可能产生的相关法律责任。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十二月四日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-042

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于计提2018年度预计负债的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开了公司第四届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于计提2018年度预计负债的议案》，并决定提交公司股东大会审议。公司2018年度需计提预计负债12,065万元。根据有关规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提预计负债情况

  经公司第四届董事会第三次临时会议审议，通过了《关于向国土资源部出具银行履约保函及申请探矿权的议案》，同意公司按照相关法律法规申请办理油气勘查资质证书及勘查许可证，并向国土资源部提交勘查承诺书及12,065万元的履约保函。

  在国际油价持续低位震荡运行的宏观形势下，公司布尔津勘查项目勘查投入未达到预期。目前，项目勘查考核期将近，在既定勘查期内无法完成承诺勘查投入，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》，决定终止新疆布尔津区块勘查项目实施并承担履约保函沉没责任。上述项目的终止实施，预计产生负债12,065万元（实际数额以自然资源部考核结果为准），公司基于谨慎性原则，拟于2018年年度报告中计提预计负债12,065万元。

  二、本次计提预计负债对公司财务状况的影响

  本次计提预计负债将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润10,255.25万元。本次计提预计负债未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

  三、董事会关于计提预计负债的说明

  董事会认为：本次计提预计负债符合《企业会计准则》的规定，并基于谨慎性原则，计提依据充分，真实地反映了公司的财务状况。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事事前认可和独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事对计提预计负债事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第四届董事会第十二次临时会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：

  根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提预计负债符合公司实际情况及相关政策的要求，能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意公司计提该项预计负债并提交公司股东大会审议。

  五、监事会意见

  监事会认为：公司按照《企业会计准则》计提预计负债的决议程序合法，依据充分，符合公司的实际情况。计提后更能真实地反映公司的资产状况，同意本次计提预计负债并提交公司股东大会审议。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一八年十二月四日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-043

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行；同时，公司第四届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

  在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十二月四日