股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2018-075

  厦门厦工机械股份有限公司

  第八届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2018年11月30日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2018年12月3日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

  1.审议通过《公司关于与南通鼎诚机械有限公司债权重组的议案》

  经双方协商，公司与南通鼎诚机械有限公司（以下简称“南通鼎诚”）达成债权重组，主要内容如下：南通鼎诚承诺于2020年12月25日前按约定分期向公司支付货款本金14,085,593.02元和公司为实现债权的费用117,800元，并且高鹏、吴红霞将名下两处房产抵押登记于公司名下。在此前提下，公司同意免除南通鼎诚应支付的资金占用费及部分货款本金。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过《公司关于与合肥市柳厦工程机械有限公司债权重组的议案》

  经双方协商，公司与合肥市柳厦工程机械有限公司（以下简称“合肥柳厦”）达成债权重组，主要内容如下：合肥柳厦承诺于 2018年12月31日前偿还公司货款本金2,000,000元，并将已申请强制执行的四个债权转让给公司并办理转让手续。在此前提下，公司同意免除合肥柳厦应支付的资金占用费及部分货款本金。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  3.审议通过《公司关于与铜陵市博泰工贸有限责任公司债权重组的议案》

  经双方协商，公司与铜陵市博泰工贸有限责任公司（以下简称“铜陵博泰”）达成债权重组，主要内容如下：铜陵博泰承诺于协议生效后的七日内一次性向公司偿还货款本金4,000,000元，在此前提下，公司同意减免铜陵博泰应支付的资金占用费和部分货款本金。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月3日

  股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2018-076

  厦门厦工机械股份有限公司

  第八届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2018年11月30日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2018年12月3日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经会议审议、表决，通过如下决议：

  1．审议通过《公司关于与南通鼎诚机械有限公司债权重组的议案》

  表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

  2．审议通过《公司关于与合肥市柳厦工程机械有限公司债权重组的议案》

  表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

  3. 审议通过《公司关于与铜陵市博泰工贸有限责任公司债权重组的议案》

  表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  监 事 会

  2018年12月3日