证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-28

  河北建投能源投资股份有限公司

  第八届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河北建投能源投资股份有限公司董事会于2018年11月30日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次临时会议的通知。本次会议于2018年12月4日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。董事会批准公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款4,042.30万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮5%执行，资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。

  该事项为关联交易，无关联董事需回避表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于全资孙公司供热业务日常关联交易的议案》。

  关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司供热业务日常关联交易的公告》。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2018年12月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，审议关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款事项。

  三、备查文件

  河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月4日

  证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-29

  河北建投能源投资股份有限公司

  关于向参股公司中核华电河北核电

  有限公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、委托贷款概述

  2018年12月4日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。公司将向参股公司中核华电河北核电有限公司（以下简称“河北核电公司”）提供委托贷款4,042.30万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮5%执行，资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。

  河北核电公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人，本次公司向其提供委托贷款事项构成关联交易。该事项经公司第八届董事会独立董事事先认可后，于2018年12月4日提交公司第八届董事会第七次临时会议审议，公司独立董事发表了独立意见。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。由于河北核电公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，该事项需提交公司股东大会审议。

  二、委托贷款对象的基本情况

  1、公司名称：中核华电河北核电有限公司

  2、成立日期：2014年8月1日

  2、公司类型：其他有限责任公司

  3、注册地址：河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼

  4、法定代表人：周建虎

  5、注册资本：32,263.98万元

  6、经营范围：核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及相关产品；技术咨询、技术服务。

  7、股权结构：中国核能电力股份有限公司（下称“中国核电”）持股51%，华电国际电力股份有限公司（下称“华电国际”）持股39%，本公司持股10%。

  8、主要财务指标：截至2017年末，河北核电公司经审计总资产153,102.90万元，总负债123,146.90万元，所有者权益29,956.00万元，资产负债率80.43%。该公司项目处于前期阶段，未产生营业收入。

  公司副总经理兼董事会秘书孙原先生为河北核电公司董事，河北核电公司为公司的关联法人，本次公司向其提供委托贷款事项为关联交易。

  2017年，经公司2017年第三次临时股东大会审议批准，公司按股权比例向河北核电公司提供委托贷款2,472.10万元，用于沧州海兴核电项目前期工作。

  河北核电公司不属于失信被执行人。

  三、委托贷款的主要内容

  公司将向河北核电公司提供委托贷款4,042.30万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮5%执行，资金用于海兴核电项目的前期工作。

  依照《中核华电河北核电有限公司章程》，公司与河北核电公司其他两方股东中国核电、华电国际按股权比例、同等条件向河北核电公司提供委托贷款。

  本次委托贷款协议尚未签订。

  四、董事会意见

  根据《中核华电河北核电有限公司章程》的有关约定，“项目资本金以外的项目建设资金，由公司负责向银行等金融机构融资，或由股东按与银行同等条件提供委托贷款（按股比）等方式筹措”。由于沧州海兴核电项目尚未取得核准，河北核电公司尚不能取得银行贷款，只能通过股东方提供委托贷款的方式解决资本金以外的资金来源。

  公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划，将对公司优化调整资产、业务结构起到积极作用。公司按股权比例为项目公司提供委托贷款，推进项目前期工作进展，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

  在本次对外提供委托贷款后的十二个月内，公司将不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  五、独立董事意见

  公司第八届董事会独立董事对公司此次对外提供委托贷款事项发表独立意见如下：

  “一、公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，作为沧州海兴核电项目前期工作资金来源，符合项目前期工作实际需要，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不会构成重大影响。”

  “三、董事会对相关议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合有关法律、法规和《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”

  六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  年初至披露日，本公司与河北核电公司无其他关联交易事项。

  七、公司累计对外提供财务资助情况

  公司累计对外提供财务资助金额为11,562.70万元，均为对参股公司河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。

  八、授权事项

  公司董事会将提请股东大会批准董事会授权总经理办理向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的具体事宜，包括相关协议的签署以及委托贷款资金的拨付审批等事项。

  九、备查文件

  1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议；

  2、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事独立意见。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月4日

  证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-30

  河北建投能源投资股份有限公司

  关于全资孙公司供热业务

  日常关联交易的议案

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）全资子公司建投河北热力有限公司之全资子公司建投能源定州热力有限责任公司（下称“定州热力”）向河北国华定州发电有限责任公司（下称“国华定州发电公司”）购买热水热量用于开展2018-2019年采暖季供热业务。由于近期国华定州发电公司董事会换届选举，公司现任董事、副总经理王剑峰先生被选举为该公司的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易事项构成关联交易。

  本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事事先认可后，于2018年12月4日提交公司第八届董事会第七次临时会议审议。董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决，公司独立董事发表了独立意见。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

  二、关联交易对方

  国华定州发电公司成立于2000年08月15日，注册资本15.61亿元，公司法定代表人为毕春海，住所为河北保定定州市东忽村，统一社会信用代码为91130000601110408T，经营范围为发电厂的投资建设和电力生产、销售；电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用；热力、电力设备安装、调试、检修；汽车运输；信息服务和市场开发；电力供应；热力生产和供应等。

  国华定州发电公司的股东及股权比例为：中国神华能源股份有限公司持股40.50%，河北建设投资集团有限责任公司持股40.50%，中国大唐集团有限公司持股19.00%。中国神华能源股份有限公司为国华定州发电公司控股股东。

  2017年，国华定州发电公司实现营业收入41.04亿元，实现净利润5.81亿元；截至2017年末，总资产60.58亿元，净资产27.86亿元。

  国华定州发电公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人。国华定州发电公司不属于失信被执行人。

  三、关联交易标的、定价政策及依据和协议主要内容

  1、交易标的：定州热力向与国华定州发电公司购买2018-2019年采暖季所需的热水热量。

  2、交易标的价格：定州热力与国华定州发电公司2018-2019年采暖季购售热水热量价格为26元/吉焦，补充水价格为10元/吨。

  3、定价政策及依据：购热单价由双方根据项目可研协商，并经定州市政府会议纪要确定。

  4、交易金额：2018-2019年采暖季预计供热量300万吉焦，暂估热费7,800万元。

  供热期结束且供热、补水总量核对无误后，将根据合同单价据实结算供热期总费用。

  5、支付方式：定州热力向国华定州发电公司预付2018-2019年采暖季暂估热费的60%，即4,680万元，供热期结束且供热、补水总量核对无误后，支付剩余费用。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  定州热力向与国华定州发电公司购买采暖季所需的热水热量属于供热业务的日常经营需要，且交易定价公允，结算方式合理，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司及股东利益。

  五、当年年初与披露日与关联人累计发生的各类关联交易

  年初至披露日，定州热力与国华定州发电公司发生供热业务日常关联交易的总金额为2,500万元。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事书面认可后，方提交公司第八届董事会第七次临时会议进行审议。公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：

  “二、公司孙公司定州热力向国华定州发电公司购买采暖季所需的热水热量属于供热业务的日常经营需要，且交易定价公允，结算方式合理，不会对公司的独立性产生影响。

  “三、董事会对相关议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合有关法律、法规和《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”

  七、备查文件目录

  1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议；

  2、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事独立意见。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月4日

  证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-31

  河北建投能源投资股份有限公司

  关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决定于2018年12月20日召开公司2018年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议时间：

  1．现场会议召开时间：2018年12月20日14:30，会期半天。

  2．网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年12月19日15:00至2018年12月20日15:00期间的任意时间。

  （三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （四）股权登记日：2018年12月12日。

  （五）会议出席对象：

  1．于2018年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

  2．公司董事、监事和高级管理人员。

  3．公司聘请的律师。

  （六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

  二、会议审议事项

  《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。

  上述议题为关联交易事项，无需回避表决的股东。上述议题的详细内容请见与本通知同时披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  （一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2018年12月19日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  （二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

  地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

  邮政编码：050051

  联系电话：0311-85518633

  传真：0311-85518601

  联系人：郭嘉、罗雄

  （三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

  六、备查文件

  河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月4日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订），公司2018年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

  一、网络投票的程序

  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

  2．填报表决意见。

  本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2018年12月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年12月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

  ■

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  身份证号码： 身份证号码：

  持有股数：

  股东账号：

  委托日期：

  年 月 日