证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-069

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年11月29日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十二次会议。2018年12月4日会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，他们是董事长吕红献、顔学钏、范爱军、谭明献、周勇强、邓刚、郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。会议由董事长吕红献召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  《关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的议案》（内容详见当日公告编号：2018-071）

  表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  二○一八年十二月五日

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-070

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年11月29日，本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届监事会第十次会议。2018年12月4日会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，他们是监事会主席吕翠微，监事陶绪前、武海文、徐东霞、吴阳敏。会议由监事会主席吕翠微召集和主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  《关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的议案》（内容详见当日公告编号：2018-071）

  表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

  二○一八年十二月五日

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-071

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：“公司”或“建设股份”）第八届董事会第十二次会议于2018年12月4日审议通过了《关于对合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司减少注册资本的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、减资事项概述

  为提高资金使用效率，公司拟与合资企业重庆平山泰凯化油器有限公司（以下简称“平山泰凯”）其他股东按出资比例减少平山泰凯注册资本共计900万美元，其中公司持有平山泰凯50%股权，将收回投资450万美元。 本次减资完成后，平山泰凯注册资本将由1900万美元减少至1000万美元。

  本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次减资所涉金额450万美元（约人民币3124.40万元），占公司最近一期经审计净资产的11.05%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次减资事项尚需平山泰凯董事会批准及地方商务部门备案管理。

  二、减资主体基本情况

  主体名称：重庆平山泰凯化油器有限公司

  统一社会信用代码：91500113621907422C

  类型：有限责任公司（中外合资）

  住所：重庆市巴南区鱼洞街道丰华路751号

  法定代表人：叶宇昕

  注册资本：1900万美元

  成立日期：1994年10月21日

  营业期限：1994年10月21日至2024年10月20日

  营业范围：生产、销售发动机用化油器、零部件，并提供售后服务（国家有专项规定的产品除外）；普通货运（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

  三、平山泰凯最近一年又一期主要财务数据

  平山泰凯2017年度财务数据[经重庆渝咨会计师事务所有限责任公司审计，并出具的平山泰凯2017年度《审计报告》（防伪编码395452033433号）]及截止2018年11月末财务数据（未经审计）如下：

  单位：万元

  ■

  四、减资方案

  （一）减资内容

  平山泰凯注册资本1900万美元，拟减少注册资本900万美元（约占1900万美元的47.4%），减资后的资本总额为 1000万美元，减资后的出资比例不变。

  （二）减资前后股权结构变化

  ■

  （三）减资金额支付

  根据平山泰凯股东方出资比例，按平山泰凯董事会前一日兑换比率进行支付，支付中方股东方人民币，支付日方股东方日元。

  五、本次减资的目的和对公司的影响

  平山泰凯本次减资是基于其实际经营情况，使注册资本与实际业务量相匹配而作出的，减资资金来源于合资企业多年经营积累的沉淀资金，不会对平山泰凯流动性造成实质性影响。

  本次减资后各股东持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

  根据国家税务总局《关于企业所得税若干问题的公告》（国家税务总局2011年第34号公告)相关规定，投资企业由于撤资或者减资等原因从被投资企业分回的资产，税务处理的原则和企业清算所得税的处理原则基本一致，即分回的资产扣除初始投资成本后，属于应归属的留存收益的部分确认为股息所得，剩余部分确认为股权转让所得。本次平山泰凯减资900万美元，按照上述规定作为股东收回的部分投资，故建设股份不存在缴纳企业所得税事宜，平山泰凯也不涉及企业所得税。

  综上，本次减资不会影响平山泰凯的正常业务开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第十二次会议决议

  2．公司第八届监事会第十次会议决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  董事会

  二○一八年十二月五日