证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018一085

  四川金顶（集团）股份有限公司

  董事辞职公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2018年12月4日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事詹泽宏先生的书面辞职报告。因其个人原因，詹泽宏先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  詹泽宏先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，詹泽宏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。同时，公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事。

  詹泽宏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对詹泽宏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  2018年 12月4日