本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年12月3日在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于新增开设募集资金专项账户的议案》。

  公司变更部分募集资金投资项目事宜，已经第三届董事会第七次会议审议通过（具体内容详见于2018年11月20日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露的《银都股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号2018-062）。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定及募投项目需求，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意在中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开设募集资金专项账户，并授权公司管理层办理签订募集资金监管协议等具体事宜。账户信息如下：

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  公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  银都餐饮设备股份有限公司董事会

  2018年12月5日