证券代码：６０００１０ 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）２０１８－１１０

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于２０１８年１２月４日以通讯方式召开。会议应参会董事１５人，实际参会董事１５人。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  １、会议审议通过了《关于召开２０１８年第三次临时股东大会的议案》

  公司２０１８年第三次临时股东大会将于２０１８年１２月２０日在包头市昆区包钢会展中心小会议室召开。会议通知详见公司于２０１８年１２月５日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司２０１８年第三次临时股东大会通知》。

  议案表决结果：同意１５票，弃权０票，反对０票。

  特此公告。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

  ２０１８年１２月４日

  证券代码：６０００１０ 证券简称：包钢股份 公告编号：２０１８－１１１

  内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开

  ２０１８年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１８年１２月２０日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  ２０１８年第三次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１８年１２月２０日１５点

  召开地点：内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１８年１２月２０日

  至２０１８年１２月２０日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  １、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第五届董事会第十九次会议和公司第五届监事会第十次会议审议通过，相关公告于２０１８年１０月３１日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ２、特别决议议案：无

  ３、对中小投资者单独计票的议案：１

  ４、涉及关联股东回避表决的议案：１

  应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司

  ５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记时间２０１８年１２月１９日至２０１８年１２月２０日

  （二）登记地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼２０４证券融资部

  （三）登记方式：

  １、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

  ２、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东账户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。

  ３、异地股东可以用信函、传真方式登记。

  六、其他事项

  公司地址：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼

  联系人：何俊生

  联系电话：０４７２－２１８９５２８

  传真：０４７２－２１８９５２８

  会期半天，参会股东交通食宿费用自理。

  特此公告。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

  ２０１８年１２月５日

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  内蒙古包钢钢联股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１８年１２月２０日召开的贵公司２０１８年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。