证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-96

  康佳集团股份有限公司

  第九届董事局第一次会议决议公告

  公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事局会议召开情况

  康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）第九届董事局第一次会议，于2018年12月3日（星期一）以现场表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事局会议审议情况

  会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

  （一）以7票同意，0票弃权，0票反对选举刘凤喜先生为公司第九届董事局主席。

  （二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修改〈董事局薪酬与考核委员会实施细则〉有关条款的议案》。

  依据公司实际需要，会议决定对《董事局薪酬与考核委员会实施细则》的有关条款进行修改，具体如下：

  将《董事局薪酬与考核委员会实施细则》第四条：

  薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，独立董事应占多数。

  外部董事，是指由本公司及其控股公司以外的人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事和董事局专门委员会有关职务外的其他职务，不负责执行层的事务，与其担任董事的公司不存在可能影响其公正履行外部董事职务的关系。

  修改为：

  薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数。

  其他条款内容不变。

  具体内容请见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事局薪酬与考核委员会实施细则（2018年修订）》。

  （三）以7票同意，0票弃权，0票反对决定公司董事局各专门委员会组成人员如下：

  1、战略委员会：

  刘凤喜、何海滨、张靖、周彬、孙盛典

  主任委员：刘凤喜

  2、提名委员会：

  孙盛典、刘凤喜、张靖、王曙光、邓春华

  主任委员：孙盛典

  3、财务审计委员会：

  邓春华、何海滨、王曙光

  主任委员：邓春华

  4、薪酬与考核委员会：

  孙盛典、刘凤喜、周彬、王曙光、邓春华

  主任委员：孙盛典

  （四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园的议案》。

  因公司业务发展需要，会议决定安徽康佳电子有限公司投资不超过11.28亿元在滁州市经济技术开发区建设康佳滁州智能家电及装备产业园，并授权康佳集团管理层与滁州政府洽谈安徽康佳电子有限公司现有土地收储的相关事宜。

  会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园以及政府拟收储安康公司厂区土地的公告》。

  三、备查文件

  第九届董事局第一次会议决议。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一八年十二月四日

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-97

  康佳集团股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）第九届监事会第一次会议，于2018年12月3日（星期一）以现场表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经过充分讨论，会议以3票同意，0票弃权，0票反对选举王友来先生为公司第九届监事会监事长。

  三、备查文件

  第九届董监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一八年十二月四日

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-98

  康佳集团股份有限公司

  关于投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园以及政府拟收储安康公司

  厂区土地的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。项目的投资情况为本公司初步测算，实际实施时的结果可能与公告数据有所不同。

  安康厂区土地收储方案正在协商，目前尚未确定。

  公司董事局将积极关注项目进展情况，根据需要履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  为落实“科技+产业+城镇化”的发展方向，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟由控股子公司安徽康佳电子有限公司（下称“安康公司”，本公司持股78%）投资11.28亿元在滁州经济技术开发区投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园。安康公司拟将工厂搬迁至该产业园。康佳滁州智能家电及装备产业园的主要建设内容为安康智能工厂和总部物流园。另外，经协商，滁州市政府拟对安康公司现有厂区土地进行收储。

  本公司董事局于2018年12月3日（星期一）召开了第九届董事局第一次会议,会议审议通过了《关于投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园的议案》。公司共有7名董事，其中7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

  根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

  二、投资标的的基本情况

  （一）项目名称：康佳滁州智能家电及装备产业园。

  （二）项目选址：本项目位于滁州市经济技术开发区，苏滁大道以东、滁州大道以西，长江路以北，世纪大道以南，占地面积为673.5亩，用地性质为工业用地。

  （三）建设内容：项目的主要建设内容为安康智能工厂和总部物流园。其中安康智能工厂将建成彩电智能制造工厂，安康公司工厂未来拟整体搬迁至该智能工厂。总部物流园主要是建设高标准仓库及智能型仓库。

  （四）运营主体：安康公司负责建设，安康智能工厂由安康公司运营，总部物流园由本公司科技产业园事业本部运营。

  （五）投资金额：计划总投资约11.28亿元。

  （六）项目关键节点：预计2018年开工。

  （七）资金来源：自筹资金。

  安康公司现有工厂占地面积约428.3亩，位于滁州市主干道，紧邻滁州市市政府、图书馆和体育馆，具有一定的商业开发价值。经协商，滁州市政府拟对其进行收储，具体的收储方案正在协商。另外，本公司将参照滁州市的相关政策积极申请相关政府补贴。

  三、协议的主要内容

  本公司于2018年5月与滁州市政府签署了《战略合作协议》，具体情况请见《关于与滁州市政府签订战略合作协议的公告》（2018-31）。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  安康公司现有厂房及设备老化问题严重，已无法适应本公司对彩电智能制造的要求。因此，本公司拟投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园，实现安康公司工厂的转型升级，从而进一步提升生产效率。另外，滁州市政府未来拟对安康公司现有工厂土地进行收储，并给予安康公司一定的搬迁补偿。

  康佳滁州智能家电及装备产业园的用地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。另外本项目可能受政府政策变动、项目进度滞后及彩电制造业务经营业绩达不到预期等因素的影响，导致项目投资收益达不到预期。

  五、备查文件

  第九届董事局第一次会议决议。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一八年十二月四日

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-99

  康佳集团股份有限公司

  为控股子公司提供担保的进展公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示

  目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,218,273万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为277.49%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为319,134万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例39.92%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为5,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例0.63%。

  一、担保情况概述

  近日，本公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行（下称“中国民生银行马鞍山分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为中国民生银行马鞍山分行与本公司控股子公司安徽康佳电子有限公司（下称“安徽康佳公司”）签署的《综合授信合同》（下称“主合同”）项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为1亿元，期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。被担保人安徽康佳公司，债权人中国民生银行马鞍山分行。

  本公司2017年3月29日召开的第八届董事局第二十八次会议及2017年4月24日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为安徽康佳公司提供金额为11亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。

  ■

  二、被担保人基本情况

  被担保人：安徽康佳电子有限公司

  成立日期：1997年5月14日

  注册地点：安徽省滁州市中都大道999号

  法定代表人：李云飞

  注册资本：1.4亿元

  经营范围：研究开发、生产、销售：电视机、家庭视听设备，IPTV机顶盒，数字电视接收器（含卫星电视广播地面接收设备），触摸电视一体机，数码产品，日用电子产品，汽车电子产品，办公设备，电子计算机，显示器及相关电器产品；大屏幕显示设备的制造和应用服务；LED（OLED）背光源、发光器件制造及封装；生产经营电子元器件，塑胶制品；提供仓储服务，物流配货，自有厂房租赁；钢材、铜材、铝材的加工和批发；经营进出口业务；金属材料的加工和批发；金属制品、汽车、矿产品的批发。（国家限定企业经营或禁止进出口的产品和技术除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  与本公司的关系：安徽康佳公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其78%的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有其22%的股权。

  安徽康佳公司2017年度经审计和2018年1-10月未经审计的主要财务指标如下：

  单位：元

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  三、担保协议的主要内容

  1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、中国民生银行马鞍山分行（债权人）

  2、担保金额及范围：担保金额为1亿元，担保范围是中国民生银行马鞍山分行与安徽康佳公司主合同项下发生的1亿元债权本金及其他应付款[包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差率费等）和所有其他应付合理费用]。

  3、担保方式：连带责任保证。

  4、保证期间：安徽康佳公司主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

  5、合同生效：经各方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章/合同专用章后生效。

  四、董事会意见

  为了提高本公司资金流动性，同时为了满足安徽康佳公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的正常运营，本公司为安徽康佳公司申请的银行授信额度提供了担保。

  本公司董事局认为，安徽康佳公司为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对安徽康佳公司提供担保不会损害公司的利益。

  本公司为安徽康佳公司提供担保时，安徽康佳公司的另一股东滁州市国有资产运营有限公司为此次担保额度的22%向康佳集团提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,218,273万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为277.49%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为319,134万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例39.92%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为5,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例0.63%。

  六、备查文件目录

  《最高额保证合同》

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一八年十二月四日