证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-115

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于回购股份的债权人通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月15日、2018年12月3日召开了第三届董事会第十一次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份》的议案。具体内容详见2018年11月16日、2018年12月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

  根据回购方案，本公司以不超过人民币1亿元，且不低于人民币0.5亿元的自有资金回购公司股份。在回购价格不超过14元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于7,142,857股，约占本公司总股本的4.102%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。本次回购的股份用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分应予以注销。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。若由于本次回购的股份最终无法授出等原因而导致公司将回购的股份注销的，本公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

  1、申报时间：2018年12月6日至2019年1月19日每个工作日9:00一11:30、14:00一17:00；

  2、申报地点及申报材料送达地点：新疆昌吉州昌吉市长宁南路麦趣尔大道麦趣尔总部。

  联系人：姚雪

  电话：0994-6568908

  传真：0994-2516699

  电子邮件：bod@maiquer.com

  3、申报所需材料：

  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

  债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  4、其它：

  （1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

  （2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

  特此公告

  麦趣尔集团股份有限公司

  董事会

  2018年12月6日

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-114

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于全资子公司设立子公司

  完成注册登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”），依据公司大力发展烘焙连锁餐饮业务盈利能力的战略规划，主要用于公司在新疆内麦趣尔品牌烘焙连锁店独立经营的管理需要。根据《麦趣尔集团股份有限公司章程》“第一百一十二条，董事会授权董事长行使权利董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30%”的规定。及西格玛会计师事务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司2017年度审计报告》，麦趣尔集团股份有限公司经审计后合并净资产为1,148,969,029.53元，本次投资总额1000万元未超过董事会授权董事长2018年对外投资权限范围，符合相关法律、法规和《麦趣尔集团股份有限公司章程》的规定。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  经董事长授权同意公司在新疆昌吉市设立新疆麦趣尔餐饮管理有限，并于近日完成了工商注册登记手续，取得了新疆昌吉市工商行政管理局颁发的营业执照。现将相关情况公告如下：

  一、新疆麦趣尔餐饮管理有限公司

  名称：新疆麦趣尔餐饮管理有限公司

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）

  住所：新疆昌吉州昌吉市长宁南路麦趣尔大道（66区2丘19栋2层1W）

  法定代表人：许玉芳

  注册资本：壹仟万元整

  成立日期：2018年11月28日

  营业期限：2018年11月38日至长期

  经营范围：其他企业管理服务；速冻食品制造；饮料制造及销售；速冻饮品及食用冰制造；糕点、面包制造、饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力及蜜饯制造；食品纯净水的生产及销售；小吃服务；通用应用软件开发；供应链管理服务，企业形象策划；企业管理咨询；贸易咨询服务；设计广告的制作、发布、代理服务；知识产权服务；农副产品收购；加工和销售，普通货物道路运输；其他未列名明商务服务；物业管理；会议展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  二、备查文件

  新疆麦趣尔餐饮管理有限公司营业执照

  特此公告

  麦趣尔集团股份有限公司

  2018年12月6日