证券代码：６０３６１７ 证券简称：君禾股份 公告编号：２０１８－０８５

  君禾泵业股份有限公司

  关于回购并注销部分已授出

  股权激励股票通知债权人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、通知债权人的原因

  君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１８年１２月０５日召开了公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》。根据上述议案，公司将回购并注销４５，０００股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总数将由１０１，８３４，０００股减至１０１，７８９，０００股。根据公司于２０１８年４月１２日召开的２０１８年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购并注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购并注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。

  有关本次回购并注销部分已授出股权激励股票具体内容详见公司２０１８年１２月０６日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及指定媒体的《公司关于回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》（公告编号：２０１８－０８４）。

  二、需债权人知晓的相关信息

  由于公司本次回购并注销股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（２０１８年１２月０６日）起４５天内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权申报具体方式如下：

  １、债权申报登记地点：宁波市海曙区集士港镇万众村君禾股份证券部

  ２、申报时间：２０１８年１２月０６日起４５日内上午８：００－１６：３０

  ３、联系人：陈佳伟

  ４、联系电话：０５７４－８８０２０７８８

  ５、传真号码：０５７４－８８０２０７８８

  ６、邮政编号：３１５０００

  特此公告。

  君禾泵业股份有限公司董事会

  ２０１８年１２月０６日

  证券代码：６０３６１７ 证券简称：君禾股份 公告编号：２０１８－０８４

  君禾泵业股份有限公司

  关于回购并注销部分已授出

  股权激励股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１８年１２月０５日召开了公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，同意公司本次回购并注销已授出的限制性股票共计４５，０００股，共涉及股权激励对象１人。现将相关事项公告如下：

  一、公司２０１８年限制性股票激励计划简述

  １、２０１８年３月２４日，公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过了《公司２０１８年限制性股票激励计划（草案）》，公司独立董事一致同意实施本次股权激励计划，并委托周红文独立董事就２０１８年第一次临时股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权，上海信公企业管理咨询有限公司与上海嘉坦律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。公司于２０１８年３月２７日披露了《公司２０１８年限制性股票激励计划草案摘要公告》。

  ２、２０１８年３月２７日，公司通过上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司ＯＡ网站公示了本次股权激励计划激励对象名单，公示时间为２０１８年３月２７日至２０１８年４月５日。公示期满，公司监事会未收到员工对激励对象提出的任何异议。公司于２０１８年４月６日召开第三届监事会第三次会议审议通过《关于审核公司２０１８年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的议案》，并于２０１８年４月９日披露了《君禾泵业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》。

  ３、２０１８年４月１２日，公司２０１８年第一次临时股东大会审议通过了《公司２０１８年限制性股票激励计划（草案）》等议案。同时，公司就内幕信息知情人本次股权激励计划草案公告前６个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于２０１８年４月１３日披露了《公司关于２０１８年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  ４、２０１８年６月４日，公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司２０１８年限制性股票激励计划授予价格的议案》与《关于向２０１８年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票授予价格由１０．９４元／股调整至１０．７４元／股，同时确定以２０１８年６月４日作为本次股权激励计划的首次授予日，向６０名激励对象授予１８３．４０万股限制性股票，授予价格为１０．７４元／股。公司独立董事一致同意董事会就本次股权激励计划限制性股票授予价格作出的调整，并同意以２０１８年６月４日作为本次股权激励计划的首次授予日。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

  ５、２０１８年６月２０日，公司完成２０１８年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。２０１８年６月２２日，公司于指定信息披露媒体发布了《２０１８年限制性股票激励计划权益首次授予结果公告》（公告编号：２０１８－０５２），本次限制性股票激励计划首次授予完成后，公司注册资本由１０，０００万元变更为１０，１８３．４０万元。

  ６、２０１８年１２月０５日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，同意公司本次回购并注销已授出但尚未解除限售的限制性股票共计４５，０００股，共涉及股权激励对象１人。

  二、本次回购并注销部分已授出股权激励股票的原因、数量及价格

  １、回购并注销的原因

  根据公司《２０１８年限制性股票激励计划》第十四章第二节第二条第一款规定：激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格与同期银行存款利息之和进行回购注销。

  目前，激励对象安力因离职已不符合激励条件，其对应的已授出未解除限售的全部限制性股票应予以回购注销。

  ２、回购并注销的数量

  本次股票回购涉及１名离职激励对象，对应予以回购的限制性股票数量为４５，０００股。

  ３、回购的价格

  根据公司《２０１８年限制性股票激励计划》第十四章第二节第二条第一款规定：激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格与同期银行存款利息之和进行回购注销。

  ２０１８年６月４日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司２０１８年限制性股票激励计划授予价格的议案》同意将限制性股票授予价格由１０．９４元／股调整至１０．７４元／股。因此本次回购价格为１０．７４元／股与同期银行存款利息之和。

  三、预计本次回购并注销完成后的公司股本结构变化情况：

  单位：股

  ■

  四、本次股权激励计划激励对象与授予数量调整的情况

  本次注销的实际限制性股权激励股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准。本次调整后，公司股权激励对象总数为５９人，授予但尚未解除限制的股权激励股票数量为１７８．９０万股。

  五、本次回购注销对公司的影响

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

  六、本次回购注销计划的后续工作安排

  公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

  七、独立董事意见

  经核查，根据公司《２０１８年限制性股票激励计划》第十四章第二节第二条第一款相关规定，公司首次授予的限制性股票激励对象安力先生因离职，不再具备激励资格，公司拟对其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计４５，０００股回购注销，回购价格为１０．７４元／股与同期银行存款利息之和。

  我们认为，公司本次回购并注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司２０１８年限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

  因此，我们一致同意公司《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》。

  八、监事会意见

  公司监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司２０１８年限制性股票激励计划》的规定，回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职。同意公司《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》。

  九、律师事务所法律意见

  上海嘉坦律师事务所律师认为：公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权，本次限制性股票回购注销的原因、数量和价格的确定及资金来源和截至本法律意见书出具日公司已履行的程序，均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及激励计划的相关规定。

  十、备查文件

  １、公司第三届董事会第九次会议决议；

  ２、公司第三届监事会第九次会议决议；

  ３、第三届董事会第九次会议相关议案独立董事意见；

  ４、上海嘉坦律师事务所关于君禾泵业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。

  特此公告。

  君禾泵业股份有限公司董事会

  ２０１８年１２月０６日

  证券代码：６０３６１７ 证券简称：君禾股份 公告编号：２０１８－０８２

  君禾泵业股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会第九次会议通知于２０１８年１１月３０日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于２０１８年１２月５日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事９人，现场出席董事６人，通讯方式出席董事３人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》

  由于公司２０１８年限制性股票激励计划激励对象安力因离职已不符合激励条件。公司董事会同意对该离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计４５，０００股以１０．７４元／股与同期银行存款利息之和进行回购注销。

  具体内容详见公司２０１８年１２月０６日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及指定媒体的《君禾股份关于回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》（公告编号：２０１８－０８４）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权，０票回避。

  特此公告。

  君禾泵业股份有限公司董事会

  ２０１８年１２月０６日

  证券代码：６０３６１７ 证券简称：君禾股份 公告编号：２０１８－０８３

  君禾泵业股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第九次会议的通知于２０１８年１１月３０日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于２０１８年１２月０５日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事３人，实际参会监事３人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  １、 审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》

  由于公司２０１８年限制性股票激励计划激励对象安力因离职已不符合激励条件。公司董事会同意对该离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计４５，０００股以１０．７４元／股与同期银行存款利息之和进行回购注销。

  公司监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司２０１８年限制性股票激励计划》的规定，回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职。

  具体内容详见公司２０１８年１２月０６日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及指定媒体的《君禾股份关于回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》（公告编号：２０１８－０８４）。

  表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权，０票回避。

  特此公告。

  君禾泵业股份有限公司监事会

  ２０１８ 年１２月０６日