证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2018-107

  重药控股股份有限公司2018年第六次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

  一、会议召开情况

  （一）现场会议召开时间：2018年12月5日（星期三）14:30。

  网络投票时间：2018年12月4日一一2018年12月5日。其中：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月5日09:30－11:30、13:00－15:00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月4日15:00一2018年12月5日15:00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

  （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。

  （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （七）公司于2018年11月21日、2018年11月24日、2018年11月29日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》、《关于2018年第六次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第六次临时股东大会补充通知的公告》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告》。

  二、会议出席情况

  （一）出席现场会议及网络投票股东情况

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份739,041,132股，占上市公司总股份的42.7640％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份665,273,806股，占上市公司总股份的38.4955％。通过网络投票的股东4人，代表股份73,767,326股，占上市公司总股份的4.2685％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份74,140,326股，占上市公司总股份的4.2901％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份373,000股，占上市公司总股份的0.0216％。通过网络投票的股东4人，代表股份73,767,326股，占上市公司总股份的4.2685％。

  （二）出席（列席）现场会议的其他人员

  1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；

  2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

  三、议案审议及表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：

  （一）《关于重庆医药为子公司提供担保及财务资助的议案》

  总表决情况：同意666,241,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.1494％；反对72,799,726股，占出席会议所有股东所持股份的9.8506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,340,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.8082％；反对72,799,726股，占出席会议中小股东所持股份的98.1918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  （二）《关于变更董事的议案》

  总表决情况：同意739,019,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对21,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意74,119,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9714％；反对21,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见书结论性意见

  根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  重药控股股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月五日

  证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2018-108

  重药控股股份有限公司关于参加

  “重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动”的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加在重庆证监局指导下，由重庆上市 公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：

  1、本次活动的时间：本次活动的时间为2018年12月13日（星期四）15:00一一17:00。

  2、本次活动的交流网址：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登陆网址：http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

  3、公司出席本次活动的相关人员：

  届时，公司董事会秘书余涛先生将通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与本次活动。

  特此公告

  重药控股股份有限公司董事会

  2018年12月6日