证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2018-55

  山东新华制药股份有限公司第九届

  监事会2018年第二次临时会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会2018年第二次会议通知于二零一八年十一月三十日以电子方式发出，会议于二零一八年十二月五日以书面表决方式召开，应到会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了以下议案：

  审议并通过关于竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司30%股权关联交易的议案（见同日发布的关于竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司30%股权的关联交易公告）。

  各位监事认为本次交易方式采用在产权交易中心挂牌竞购方式，交易价款公平、合理，有关交易有利于减少公司与新华集团项下的关联交易，有利于公司延伸产业链，稳定部分制剂生产所需原料药的供应，有利于提高本公司整体竞争力，符合股东的整体最佳利益。

  表决结果：5 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

  备查文件

  1.本公司第九届监事事会2018年第二次临时会议记录

  特此公告

  山东新华制药股份有限公司监事会

  二零一八年十二月五日

  证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2018-54

  山东新华制药股份有限公司第九届

  董事会2018年第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会2018年第七次会议通知于二零一八年十一月三十日以电子方式发出，会议于二零一八年十二月五日以书面表决方式召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过关于竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司30%股权关联交易的议案（见同日发布的关于竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司30%股权的关联交易公告）；

  独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  张代铭、任福龙、徐列、赵斌的4名关联董事回避表决，4名非关联董事对该议案进行表决，以4票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

  二、通过关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案（临时股东大会会议通知将另行公告）。

  8 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

  备查文件

  1.本公司第九届董事会2018年第七次临时会议决议；

  2.独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告

  山东新华制药股份有限公司董事会

  二零一八年十二月五日