证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-083

  山东新能泰山发电股份有限公司

  关于召开2018年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会是2018年第四次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  2018年12月5日，公司第八届董事会第十九次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间为：2018年12月21日（星期五）14:00。

  2、网络投票时间为：2018年12月20日－2018年12月21日。

  深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月21日9:30－11:30，13:00－15:00；

  深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月20日15:00至2018年12月21日15:00期间的任意时间。

  （五 ）会议召开方式：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

  （六）本次股东大会的股权登记日：2018年12月14日（星期五）。

  （七）出席对象

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2018年12月14日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  公司将于2018年12月18日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢）。

  二、会议审议事项

  （一）提交股东大会表决的议案

  《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》。

  （二）披露情况：以上议案的详细内容，请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第十九次会议决议及相关公告。

  三、议案编码

  表一：本次股东大会议案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2018年12月20日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

  3、登记地点：公司证券与股权管理部（江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢）

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

  5、会议联系方式：

  联系人：刘昭营

  联系电话（传真）：025-84576626

  电子邮箱：zqb@sz000720.com

  通讯地址：江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢山东新能泰山发电股份有限公司证券与股权管理部（邮编：210001）

  6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  二○一八年十二月五日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。

  2．填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年12月21日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

  ■

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托日期：2018年 月 日

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  备注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-081

  山东新能泰山发电股份有限公司

  第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司于2018年11月25日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第十九次会议的通知。

  2、会议于2018年12月5日在北京以现场表决方式召开。

  3、应出席会议董事10人，实际出席现场会议董事9人，独立董事王凤荣女士因出差在外委托独立董事刘庆林先生代为表决。

  4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议批准了《关于公司三项制度改革总体方案的议案》及附属的配套方案；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  为贯彻落实党的十九大对深化国有企业改革做出的新部署新要求，更深层次、更广范围、更大力度推动国有企业深化改革，紧紧围绕公司决策部署，以提升竞争力为目标，以市场化为方向，进一步深化三项制度改革，完善“岗位能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的核心机制，开展管理创新，提升人力资源价值创造能力，做强做优做大国有资本。根据《山东新能泰山发电股份有限公司“双百行动”综合改革实施方案》的工作部署，公司研究制定了《山东新能泰山发电股份有限公司三项制度改革总体方案》及其附属的配套方案。方案的主要内容包括：改革人事制度，实现岗位能上能下；改革用工制度，实现员工能进能出；改革分配制度，实现收入能增能减；制定了附属的市场化薪酬制度改革实施方案，重新确定薪酬标准并制定了严格的考核体系。

  （二）审议批准了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  为建立符合市场化要求的激励机制，进一步完善公司高级管理人员的激励与约束机制，激发其工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》、《山东新能泰山发电股份有限公司三项制度改革总体方案》等规定，在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上，同意对公司高级管理人员按照有关制度规定确定薪酬标准。

  （三）审议通过了《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  为保证公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）江山汇项目顺利开发，满足资金需求，公司拟以自有资金对宁华世纪增资40,000万元。增资完成后，宁华世纪注册资本由40,000万元增加至80,000万元。

  该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司对全资子公司宁华世纪增资的公告》（公告编号：2018-082）。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  （四）审议批准了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  公司定于2018年12月21日（星期五）下午14:00在公司会议室（江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2018年第四次临时股东大会，会议审议以下事项：

  审议《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十九次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  二○一八年十二月五日

  证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-082

  山东新能泰山发电股份有限公司

  关于公司对全资子公司

  宁华世纪增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为保证公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）江山汇项目顺利开发，满足资金需求，公司拟以自有资金对宁华世纪增资40,000万元。增资完成后，宁华世纪注册资本由40,000万元增加至80,000万元。

  2、董事会审议情况

  公司于2018年12月5日召开了第八届董事会第十九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》。

  3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组、不构成重组上市。根据有关规定，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  本次投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、拟增资的公司基本情况

  1、公司名称：南京宁华世纪置业有限公司

  2、住 所：南京市鼓楼区燕江路201号

  3、法定代表人：张彤

  4、注册资本：40,000万元人民币

  5、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  6、统一社会信用代码：913201067283533786

  7、经营范围：房地产开发、房产销售、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、股权结构：本公司持有宁华世纪100%股权。

  9、主要财务指标

  截至2017年12月31日，宁华世纪资产总额308,432.83万元，负债总额271,925.73万元，净资产36,507.10万元。2017年实现营业收入0万元，净利润-1,471.86万元。截至2018年9月30日，宁华世纪资产总额326,219.38万元，负债总额291,913.74万元，净资产34,305.64万元。2018年1-9月份实现营业收入0万元，净利润-2,201.47万元。

  10、宁华世纪不是失信被执行人。

  四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对宁华世纪的增资，有利于改善宁华世纪资产结构，提高进行外部融资的能力，满足江山汇项目资金需求，推进项目顺利开发，提高企业的盈利能力。

  五、备查文件

  1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  二○一八年十二月五日