证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-145

  顺利办信息服务股份有限公司第八届

  董事会2018年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第五次临时会议通知于2018年12月3日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年12月5日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

  同意为参股公司洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）申请的短期借款提供连带责任保证担保，担保额不超过5,000万元，担保期限为一年，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。作为公司提供担保的反担保措施，洛阳蓝宝其余三名股东的所有股权质押给公司。

  具体内容详见本公告日同日披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-147）。

  三、备查文件

  与会董事签字的公司第八届董事会2018年第五次临时会议决议。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二○一八年十二月六日

  证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-146

  顺利办信息服务股份有限公司

  第八届监事会2018年第五次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第五次临时会议通知于2018年12月3日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年12月5日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

  同意为参股公司洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）申请的短期借款提供连带责任保证担保，担保额不超过5,000万元，担保期限为一年，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。作为公司提供担保的反担保措施，洛阳蓝宝其余三名股东的所有股权质押给公司。

  具体内容详见本公告日同日披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-147）。

  三、备查文件

  与会监事签字的公司第八届监事会2018年第五次临时会议决议。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司监事会

  二○一八年十二月六日

  证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2017-147

  顺利办信息服务股份有限公司

  关于对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开第八届董事会2018年第五次临时会议、第八届监事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，具体情况如下：

  一、担保情况概述

  公司于2017 年9月15日召开第七届董事会2017年第十二次临时会议、第七届监事会2017年第十一次临时会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意为参股公司洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）申请的短期借款提供连带责任保证担保，担保额不超过5,000万元，担保期限为一年，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。作为公司提供担保的反担保措施，洛阳蓝宝其余三名股东的所有股权质押给公司。

  上述担保将于近日到期，洛阳蓝宝为保障业务持续、稳定发展，拟继续向银行申请短期借款，并继续由公司为其提供担保。

  本次担保事项无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  1、基本情况

  企业名称：洛阳蓝宝氟业有限公司

  统一社会信用代码：914103251715659703

  类型：其他有限责任公司

  住所：嵩县大章乡东湾村

  法定代表人：斯媛

  注册资本：4000万人民币

  成立日期：1996年9月17日

  营业期限：1996年9月17日至2025年9月16日

  经营范围：萤石开采（仅限分支机构经营），萤石粉、萤石粉副产品加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司的关系：参股公司

  2、股权结构

  ■

  3、主要财务指标

  单位：人民币万元

  ■

  4、担保、抵押、诉讼与仲裁等事项

  截止目前，洛阳蓝宝无重大诉讼和仲裁事项。洛阳蓝宝及其关联公司共同为洛阳蓝宝关联公司提供了共计5,500万元的担保，担保期限均在一年以内。

  经查询，洛阳蓝宝不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  公司为洛阳蓝宝提供不超过5,000万元的连带责任保证担保，担保期限为一年，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准），在有效期间与银行签订担保合同。

  四、董事会意见

  随着国内萤石市场价格不断攀升，洛阳蓝宝生产经营持续向好，洛阳蓝宝为抓住市场机遇，进一步扩大经营规模，拟继续向银行申请短期借款，并由公司为其提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。

  目前，洛阳蓝宝经营情况一切正常，同意为其提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。同时，作为公司提供担保的反担保措施，洛阳蓝宝其余三名股东的所有股权质押给公司。

  该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和广大投资者的利益。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司累计对外担保总额为55,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的20.03%。其中，公司对子公司的担保总额为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.21%。无逾期担保情况。

  六、其他说明

  本公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、与会董事签字的公司第八届董事会2018年第五次临时会议决议。

  2、与会监事签字的公司第八届监事会2018年第五次临时会议决议。

  3、独立董事关于第八届董事会 2018 年第五次临时会议相关事项的独立意见。

  4、洛阳蓝宝氟业有限公司《营业执照》。

  5、洛阳蓝宝氟业有限公司财务报表。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二○一八年十二月六日