本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赤湾港航股份有限公司于2018年11月28日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》，并于2018年12月3日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于2018年度第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年度第三次临时股东大会的补充通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年度第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第九届董事会2018年度第八次临时会议于2018年11月27日召开，审议通过《关于2018年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

  4、召开会议日期、时间：

  （1）现场会议：2018年12月13日（星期四）14:40；

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、会议的股权登记日：2018年12月5日（星期三）。

  B股股东应在2018年12月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日2018年12月5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦24D会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于补选董事的议案》；

  2、审议《关于补选监事的议案》；

  3、审议《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》；

  4、审议《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》；

  5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  6、审议《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》；

  7、审议《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的议案》。

  上述提案中，第5项提案将由股东大会以特别决议批准，其他提案均以普通决议批准。第1项提案和第2项提案为以累积投票方式选举非独立董事5名、监事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第6项、第7项提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

  上述提案内容详见公司于2018年11月28日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第九届董事会2018年度第八次临时会议决议公告、第九届监事会2018年度第五次临时会议决议公告、《深圳赤湾港航股份有限公司章程修订对照表》和《关于与招商局集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易公告》等相关公告；以及公司于2018年12月1日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第九届董事会2018年度第九次临时会议决议公告和《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的关联交易公告》。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间及地点：2018年12月6日-2018年12月12日，每个工作日9:00-17:00，深圳市赤湾石油大厦8楼。

  2、登记方式：

  （1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；

  （2）个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；

  （3）股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2018年12月12日17:00以前收到为准；

  （4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

  3、会议联系方式：

  联系人：胡静競、于婷婷

  联系电话：86-755-26694222 转秘书处

  联系传真：86-755-26684117（传真请注明：股东大会登记）

  联系地址：深圳市赤湾石油大厦8楼

  邮编：518067

  4、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1、第九届董事会2018年度第八次临时会议决议；

  2、第九届董事会2018年度第九次临时会议决议；

  3、第九届监事会2018年度第五次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十二月六日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1.投票代码：360022

  2.投票简称：赤湾投票

  3.填报表决意见或选举票数：

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

  股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2）选举监事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年12月13日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月12日下午3:00，结束时间为2018年12月13日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席深圳赤湾港航股份有限公司2018年度第三次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。

  委托人姓名：_________________ 委托人身份证号码：________________

  委托人股东帐号：_____________ 委托人持股数：A/B股_______________股

  受托人姓名：_________________ 受托人身份证号码：_________________

  委托时间：_________________

  有效期限：_________________

  委托人签字（盖章）：_________________

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■