证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-116

  天津中环半导体股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2018年12月7日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

  1、审议通过《关于向子公司增资的议案》

  详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。

  表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

  详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

  表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

  详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

  表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2018年12月7日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-117

  天津中环半导体股份有限公司

  关于向子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、投资基本情况

  根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为了进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，公司子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”）拟以其持有的天津环欧国际新能源科技有限公司（以下简称“天津环欧国际”）100%股权出资向张家口环欧国际新能源科技有限公司（以下简称“张家口环欧国际”）增资9,944.41万元，同时其他股东张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“棋鑫基金”）以现金增资3,850万元。

  增资完成后，张家口环欧国际注册资本将由500万元变更为14,294.41万元，其中环欧国际持股比例由70%变更为72.02%、棋鑫基金持股比例由30%变更为27.98%。

  2、董事会审议表决情况

  公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意环欧国际向张家口环欧国际增资。

  3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。

  4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  张家口环欧国际基本情况如下：

  （1）公司名称：张家口环欧国际新能源科技有限公司

  （2）住所：河北省张家口经济开发区东山高新技术产业开发区腾飞路5号

  （3）法定代表人：潘秀建

  （4）注册资本：500万元人民币

  （5）经营范围：半导体材料、半导体器件、太阳能硅棒（锭）和硅片、太阳能电池、光伏设备及元器件、电池组件及相关产品的开发、生产、销售及相关技术咨询服务；上述相关生产设备及零部件的开发、生产、销售；太阳能光伏电站项目、风能项目的技术开发及管理；新材料、电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务及转让。

  （6）主要财务数据：张家口环欧国际系新设公司，暂无财务数据。

  （7）本次投资情况：本次增资后张家口环欧国际注册资本变更为14,294.41万元，其中：环欧国际持股比例72.02%、棋鑫基金持股比例27.98%。

  三、股权出资标的的基本情况

  天津环欧国际基本情况如下：

  （1）公司名称：天津环欧国际新能源科技有限公司

  （2）住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街3号

  （3）法定代表人：王彦君

  （4）注册资本：7,000万元人民币

  （5）经营范围：半导体材料、半导体器件、太阳能硅棒（锭）和硅片、太阳能电池（新能源汽车能量型动力电池除外）、光伏设备及元器件、电池组件及相关产品的开发、生产、销售及相关技术咨询服务；上述相关生产设备及零部件的开发、生产、销售；太阳能光伏电站项目、风能项目的技术开发及管理；新材料、电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务及转让。

  （6）股权结构：环欧国际持股比例100%

  （7）主要财务数据：截止2018年9月30日，天津环欧国际资产总额为 15,520.64万元，净资产为9,757.17万元；2017年度营业收入为36,596.71万元，净利润为-67.09万元（未经审计）。

  （8）出资标的评估情况： 根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津环欧国际硅材料有限公司拟股权投资涉及的天津环欧国际新能源科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（华夏金信评报字[2018]138号），评估结论为：选用资产基础法评估，截止2017年12月31日天津环欧国际新能源科技有限公司的股东全部权益价值为9,944.41万元，增值率为2.08%。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、为子公司增资是根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。

  2、为子公司增资，有利于改善子公司资本结构，将有效推动公司各项目建设速度，支持公司产业持续发展。

  3、本次增资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  4、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第十八次会议决议。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2018年12月7日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-118

  天津中环半导体股份有限公司关于

  为子公司申请银行贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保事项的简要情况

  根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营及资金的需求情况，拟对以下子公司申请银行贷款提供担保，具体情况如下：

  （1）公司子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”），根据业务发展需要，拟向国家开发银行香港分行申请银行贷款，额度不超过1亿美元，期限不超过三年。该笔贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  （2）公司子公司天津鑫天和电子科技有限公司（以下简称“鑫天和”），拟向中国银行股份有限公司天津分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币10,000万元，期限一年。该笔贷款由公司提供相关担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  以上担保额度以担保合同为准，随着融资债务逐年偿还，担保额度也随之逐年递减。

  2、本次披露的对外担保进展情况

  本次议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。本议案还需经公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、中环香港为公司全资子公司，2012年11月获准在香港注册。

  名称：中环香港控股有限公司

  法人代表：张长旭

  注册资本：50,100万元人民币

  经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批未获审批的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

  截止2018年9月30日，中环香港总资产338,239.51万元，净资产98,858.23万元，2018年1-9月营业收入440,182.69万元，净利润7,393.39万元（未经审计）。

  2、鑫天和为公司全资子公司，2009年6月1日注册成立。

  名称：天津鑫天和电子科技有限公司

  住所：天津华苑产业区（环外）海泰东路12号

  法人代表：张长旭

  注册资本：26,320万元人民币

  经营范围：电子信息技术开发、咨询、服务；批发和零售业；货物及技术的进出口业务；房地产经纪；以下限分支机构：电子元器件、电器设备制造、加工。

  截止2018年9月30日，鑫天和总资产100,845.94万元，净资产26,782.50万元，2018年1-9月营业收入389,605.15万元，净利润329.29万元（未经审计）。

  三、董事会意见

  本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。本次子公司申请融资业务主要是用于公司发展的需要,是根据投资规划及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日，除本次新增担保，公司及子公司累计对外担保额为876,450.96万元，实际累计对外担保额为642,883.42万元。本次担保后，公司及子公司累计对外担保额为人民币955,268.96万元（其中为控股子公司提供的担保额为901,018.96万元），占2017年末公司经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为80.94%。

  五、备查文件

  第五届董事会第十八次会议决议。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2018年12月7日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-119

  天津中环半导体股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2018年12月24日下午15：00

  网络投票时间：2018年12月23日一2018年12月24日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2018年12月19日，在2018年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号，天津中环半导体股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

  上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2018-116）。

  根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间：2018年12月23日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30。

  2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 公司证券部

  3、登记办法：

  （1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。

  （2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2018年12月23日上午11:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2018年12月24日上午9:00-15:00，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司会议室。

  4、其他事项

  （1）联系方式

  联系人：秦世龙、蒋缘

  电话：022-23789787

  传真：022-23789786

  （2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

  （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  第五届董事会第十八次会议决议。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2018年12月7日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362129”，投票简称为“中环投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年12月24日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 以下网址：http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2： 授权委托书

  兹全权委托 代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

  一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

  二、代理人姓名： 代理人身份证号码：

  三、委托人股东帐号： 委托人持有股数：

  四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

  ■

  五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可按照自己的意愿表决（是/否）：

  六、授权委托书签发日期：

  七、委托人签名（法人股东加盖公章）：

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-120

  天津中环半导体股份有限公司

  关于2018年度第二期中期票据发行

  结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权经营层向金融机构融资的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”） 申请注册发行不超过30亿元人民币的中期票据。

  2018年9月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN502号），交易商协会接受公司中期票据的注册。公司本次中期票据注册金额为30亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。

  公司根据经营计划的安排，于2018年12月5日发行了2018年度第二期中期票据。募集资金已于2018年12月7日到账。现将发行结果公告如下：

  ■

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2018年12月7日