证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-266

  华夏幸福基业股份有限公司

  关于控股股东进行股票质押式

  回购交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分公司股份办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：

  一、股份质押具体情况

  华夏控股将其持有的本公司48,500,000股无限售流通股质押给上海光大证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年12月7日，购回交易日为2019年11月27日，本次业务已由光大证券股份有限公司进行了交易委托申报。上述质押股份占本公司总股本3,003,251,709股的1.61%。

  截至本公告日，华夏控股直接持有公司股份1,240,248,616股，占公司总股本的41.30%。此次股份质押后，华夏控股累计质押股份合计919,020,000股，占其持有公司股份的74.10%，占公司总股本的30.60%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有公司股份20,520,000股，占公司总股本的0.69%，目前未进行股份质押。

  二、控股股东质押情况

  华夏控股本次质押式回购交易，系为满足其经营发展中的资金需求所进行的融资业务所致。华夏控股资信状况良好，其质押融资的还款 来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，其股 份质押风险在可控范围内。根据股票质押式回购业务相关协议约定，本次交易设 履约保障比例、预警线、平仓线等，当履约保障比例达到或低于平仓线时，可能 引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，华夏控股将采取包括 但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不存在导致公司实际控制权 发生变更的实质性因素。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大 变动情况。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2018年12月8日

  证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2018-264

  华夏幸福基业股份有限公司

  2018年第十二次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2018年12月7日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

  (三)

  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)

  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席3人，公司董事长王文学先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事朱武祥先生、王京伟先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、

  议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、

  议案名称：关于为下属公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)

  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  无

  (三)

  关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案1为特别决议议案，根据相关法规和《公司章程》的规定，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的7/10以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：刘亦鸣律师、林欢律师

  2、

  律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  （一）《华夏幸福基业股份有限公司2018年第十二次临时股东大会决议》；

  （二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2018年第十二次临时股东大会的法律意见》。

  华夏幸福基业股份有限公司

  2018年12月8日

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-265

  华夏幸福基业股份有限公司

  关于公司及子公司提供担保的

  进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：九通基业投资有限公司等6家公司

  ● 截至目前，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）及控股子公司的担保总额为人民币875.17亿元，其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为873.67亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保进展情况

  经公司股东大会审批通过后，公司于2018年11月1日至2018年11月30日之间签署的对外担保协议情况如下：

  ■

  二、被担保人基本情况

  ■

  注：上述财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2018年9月30日数据，营业收入及净利润为被担保公司2018年1月至9月数据。

  三、担保预计使用情况

  经公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过，公司股东大会批准自2018年7月1日至2018年12月31日，公司为下属子公司提供、下属子公司为公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过506.5亿元的担保，截至2018年11月30日，上述额度使用情况如下：

  ■

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币875.17亿元，其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为873.67亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的235.52%，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的0.40%，公司无逾期担保事项。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2018年12月8日