证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-057

  方正科技集团股份有限公司

  关于召开2018年第三次

  临时股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2018年12月13日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《方正科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现披露《方正科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容如下：

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年12月13日 14 点30 分

  召开地点：珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室1

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年12月12日

  至2018年12月13日

  投票时间为：2018年12月12日下午15:00至2018年12月13日下午15:00止

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  公司于2018年11月26日召开的第十一届董事会2018年第七次会议审议通过了上述议案，详见公司于2018年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。有关本次会议的会议资料，可参阅公司于 12 月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料》。

  2、

  特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

  3、

  对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9

  应回避表决的关联股东名称：北大方正信息产业集团有限公司

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三)

  本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年12月12日15：00至2018年12 月13日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请 投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信公众号（公 众号同上）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请 参见中国结算网站（网址同上）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2018年12月6日至12月10日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。

  信函送达地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

  方正科技投资者关系管理部

  邮编：200120

  登记电话：021-58400030

  登记传真：021-58408970

  六、

  其他事项

  1、 电话：021-58400030；传真：021-58408970；

  2、 股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2018年12月8日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  方正科技集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月13日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-058

  方正科技集团股份有限公司

  关于收到上海证券交易所问询函的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于今日收到上海证券交易所《关于对方正科技集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2018】2696号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》内容公告如下：

  我部注意到有媒体报道公司子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称方正宽带）疑虚构交易增厚利润等相关内容。根据本所《股票上市规则》第17.1 条规定，请公司就以下事项作进一步核实和补充说明。

  一、报道称，方正宽带供应商与客户共用一个银行账号，疑似虚构交易。请公司核实该报道内容的信息来源、内容是否属实、造成该情形的原因、是否存在类似情形。全面自查方正宽带的业务合同、资金往来、账户流水、供应商和客户的真实情况等事项，说明是否存在报道所称虚构交易、增厚利润的情况。请相关会计年度的会计师结合审计工作的开展情况发表意见。

  二、若上述内容属实，请公司核查后披露对业绩承诺补偿的影响，对方正宽带、上市公司各年度会计报表的影响程度，是否构成重大内控风险和财务报表错报风险，公司相关年度财务报告是否真实、准确、完整。请相关会计年度的会计师发表意见。

  三、公司2014年5月以7.52亿元现金向控股股东的控股股东北大方正集团有限公司等交易对方收购方正宽带100%股权，增值率275.38%；向控股股东北大方正信息产业集团有限公司等交易对手收购方正国际软件有限公司（以下简称方正国际）100%股权，现金作价8.23亿元，增值率195.66%。业绩承诺期为2014年至2016年，未完成业绩承诺。因两家标的公司大幅亏损，严重拖累公司2017年、2018 年前三季度业绩。

  请公司全面自查方正国际，并结合方正宽带、方正国际自收购以来的业务开展情况、业绩表现，量化分析收购前后业绩差异的原因，承诺到期后大幅亏损的具体原因，采用收益法评估增值的合理性。请收购事项的评估师对评估合理性发表意见。

  四、请公司全体董事勤勉尽责、保护中小投资者利益，认真核查说明上述事项，并就公司相关年度财务报表是否真实、准确、完整发表明确意见。

  请你公司收函后立即披露本函件内容，并在2018年12月19日之前履行相关信息披露义务。

  对于上海证券交易所《问询函》中所提及的问题，公司将按照要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。

  公司今日还收到北大方正信息产业集团有限公司和公司五位董事（董事长刘建先生、董事孙敏女士、董事左进女士、董事胡滨先生、董事崔运涛先生）致方正科技董事会的函，表示均关注到了上述媒体报道，作为方正科技的股东或董事认为此事重大，特提请方正科技董事会对此问题尽快展开专项调查。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2018年12月8日