证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-098

  上海北特科技股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年12月7日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2018年11月26日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会审议情况

  （一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  根据公司《限制性股票激励计划》之“第十三章，公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于激励对象中马艳骅、刘洋、李娜、张苏因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，对上述四人持有的尚未解锁的限制性股票合计93,750股进行回购注销的处理。

  根据公司《限制性股票激励计划》之“第十四章，限制性股票回购注销原则：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”的规定，调整后的回购价格为7.998 元。

  本次回购注销完成后，公司股份总数将由359,114,653股变更为359,020,903股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

  根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：“企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售”。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  公司根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

  ■

  公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

  相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知》。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月八日

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-099

  上海北特科技股份有限公司

  第三届监事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议通知》。2018年12月7日下午2点整，公司第三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  根据公司《限制性股票激励计划》之“第十三章，公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于激励对象中马艳骅、刘洋、李娜、张苏因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，对上述四人持有的尚未解锁的限制性股票合计93,750股进行回购注销的处理。

  根据公司《限制性股票激励计划》之“第十四章，限制性股票回购注销原则：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”的规定，调整后的回购价格为7.998 元。

  本次回购注销完成后，公司股份总数将由359,114,653股变更为359,020,903股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

  根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：“企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售”。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  公司根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

  ■

  公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司监事会

  二〇一八年十二月八日

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-100

  上海北特科技股份有限公司

  关于召开2018年第四次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2018年12月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年12月24日 14 点00 分

  召开地点：嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路) 上海中青旅东方国际酒店

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年12月24日

  至2018年12月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，并于2018年12月8日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。

  2、

  特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

  代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  （二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

  书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委

  托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加

  盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记，

  信函和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明“股东大会”字样。

  （四）登记时间：股东大会召开前5个工作日 早上8:30－11:30

  下午 2:00－5:00。

  （五）登记地点：上海市嘉定区华业路666号 北特科技证券部。

  （六）联系方式

  联系人：甄先生 电话：021-62190266-666

  邮箱：touzizhe@beite.net.cn

  六、其他事项

  与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  2018年12月8日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海北特科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月24日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-101

  上海北特科技股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

  公司章程修改对照表

  ■

  本次修订公司章程还需公司股东大会通过。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月八日