证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-083

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年12月6日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2018年12月7日以通讯会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

  一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

  公司董事会决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

  独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

  二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

  公司2018年度第二次临时股东大会将于2018年12月24日召开，拟审议的议题为《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2018年12月8日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-084

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于聘请2018年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司具体情况及业务发展需求，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

  大华会计师事务所创立于1985年，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务审计资质，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所、财政部大型会计师事务所集团化发展试点所。连续多年，排名稳居中国大型会计师事务所前列。大华会计师事务所的业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等。

  大华会计师事务所现有从业人员5000余名，拥有中国注册会计师资格者超过1200人。获得“中国注册会计师行业领军后备人才”称号的专家有16人，中国注册会计师协会资深会员47人，另外还有业内外知名的各类杰出业务专家100余名，这些专家在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业并购重组、IT审计和国际化业务等方面具有业内领先的水平。

  独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。

  独立董事同时认为此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2018年12月8日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-085

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于召开2018年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十八次会议决定于2018年12月24日15:00召开2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  5、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2018年12月24日（星期一）15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月24日9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，投票时间为2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00间的任意时间。

  6、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

  7、股权登记日：2018年12月18日

  8、会议出席对象：

  （1）截至2018年12月18日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于聘请2018年度审计机构的议案》

  该事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2018年12月8日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-083、2018-084号公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场会议登记事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室。

  3、登记时间：2018年12月21日 9:00~11:30

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  （1）现场会议联系方式

  联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

  邮政编码：201114

  会务联系人：王振飞

  联系电话：021-64293895

  联系传真：021-54336696

  （2）本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  1、《第三届董事会第二十八次会议决议》

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：《授权委托书》

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2018年12月8日

  附件 一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362278 证券简称：神开投票

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年12月24日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年12月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授 权 委 托 书

  致： 上海神开石油化工装备股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2018年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  独立董事关于聘请2018年度审计

  机构的独立意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于聘请2018年度审计机构的事项发表独立意见如下：

  我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。我们同时认为此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

  独立董事：金炳荣 孙大建 袁朗

  2018年12月7日

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  独立董事关于聘请2018年度审计机构的事前认可意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司聘请2018年度审计机构事项发表如下事前认可意见：

  一、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务及内控进行审计。

  二、同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并同意将有关议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

  独立董事：金炳荣 孙大建 袁朗

  2018年12月6日