证券代码：000953 证券简称： ST河化 公告编号：2018-059

  广西河池化工股份有限公司

  第八届董事会第二十九次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2018年11月27日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2018年12月7日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了关于生产装置长期全面停产的议案

  为了进一步盘活公司资产，减少相关费用支出，公司决定对尿素生产线装置进行长期全面停产，并将尿素生产线装置对外处置转让，对尿素生产线装置附属员工进行相应的安排。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于生产装置停产的进展公告》（公告编号：2018-060）。

  二、审议通过了关于聘请2018年审计机构的议案

  为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务、内部控制审计机构, 聘任期间预计支付审计服务费用72万元。

  公司独立董事对聘请2018年审计机构发表了独立意见，独立董事一致认为：公司此次聘请2018年审计机构的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的审计从业资格，能够满足对公司2018年度审计工作的要求。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

  公司定于2018年12月26日召开2018年第二次临时股东大会。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  2018年12月8日

  证券代码：000953 证券简称： ST河化 公告编号：2018-060

  广西河池化工股份有限公司

  关于生产装置停产的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、停产基本情况

  广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月6日、7月17日、9月18日发布了《广西河池化工股份有限公司关于生产装置临时停产的公告》（公告编号：2018-030）、《广西河池化工股份有限公司关于生产装置临时停产的进展公告》（公告编号：2018-036）、《广西河池化工股份有限公司关于生产装置临时停产的进展公告》（公告编号：2018-045），公司自2018年6月起对尿素生产线装置进行停产。

  为了进一步盘活公司资产，减少相关费用支出，公司董事会第八届第二十九次会议通过了《关于生产装置长期全面停产的议案》，决定对尿素生产线装置进行长期全面停产，并对尿素生产线装置对外处置转让，对尿素生产线装置附属员工进行相应的安排。

  二、停产原因及安排

  公司对尿素生产线装置长期全面停产的原因：

  1、公司产品结构单一，附加值低，市场竞争力偏弱；

  2、公司长期停工导致生产技术工人流失严重，机器设备也得不到有效维护和利用；

  3、公司生产用原料煤价格上涨，能耗增加，导致生产成本上升，而要改善这一状况，公司需投入大量资金实施技术改造，以提高工艺性能。同时由于国家提高了安全环保的技术标准，公司也需投入大量资金实施安全环保设施的技术升级改造。但公司目前财务能力无法对相关设备设施进行升级改造。

  鉴于以上原因，公司目前尿素生产线装置已不具备恢复生产的条件。为维持企业基本运营，公司尿素生产线将长期全面停产。公司计划将尿素生产线装置对外处置，资产处置方式包括但不仅限于对生产线资产进行整体转让或部分拆除转让。在对尿素生产线装置资产处置同时，公司将根据劳动合同法及相关法律法规对生产装置附属员工进行相应的安排, 仅保留公司生产运营所必需的人员。停产期间，公司将继续开展尿素委托加工及销售等业务,以进一步增强公司的盈收能力。

  三、对公司的影响

  2017年公司尿素生产线实现营业收入9140.28万元，占公司营业收入的41.38%，实现生产经营利润-10924.67万元。生产线停产将产生人员安置等相关费用。停产对公司2018年经营业绩将产生一定的影响。

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  2018年12月8日

  证券代码：000953 证券简称：ST河化 公告编号：2018-061

  广西河池化工股份有限公司

  关于召开2018年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议决定于2018年12月26日（星期三）14：30召开2018年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、现场会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2018年12月26日（星期三）14:30

  （2）网络投票时间：2018年12月25日-2018年12月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年12月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2018年12月25日15:00至 2018年12月26日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2018年12月20日（星期四）。

  7、出（列）席会议对象

  （1）截至2018年12月20日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  1、审议《关于聘请2018年审计机构的议案》

  （二）提案披露情况

  以上提案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

  2、登记时间：2018年12月24日8:00-11:30；14:30一17:30时。

  3、登记地点：公司证券部

  4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  地 址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

  邮政编码：547007

  联 系 人：徐鼎、陈颜乐

  联系电话：0778-2266867

  传 真：0778-2266882

  联系地址：广西河池市

  2、会议费用

  本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  2018年12月8日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会提案（为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、本次股东大会不设有总议案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年12月26日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年12月26日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  致：广西河池化工股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  ■

  注：1、请委托股东对上述审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

  2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

  委托人签字（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  委托日期： 年 月

  附件三：

  广西河池化工股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注：

  1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

  2、持股数量请填写截至2018年12月20日15:00交易结束时的持股数。

  3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年12月24日17:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

  4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。