证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2018-067

  上海市北高新股份有限公司

  关于第八届董事会

  第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于2018年12月3日以电话及邮件方式发出会议通知，于2018年12月7日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2018-068）。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月七日

  证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2018-068

  上海市北高新股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司董事总经理张羽祥先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任马慧民先生担任公司副总经理职务，任期与公司第八届董事会一致。

  公司独立董事对此发表的独立意见如下：未发现聘任人员存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事总经理提名担任公司副总经理的马慧民先生的教育背景、任职经历和专业能力符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力，能够胜任所聘任岗位职责要求。马慧民先生的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予以聘任。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十二月七日

  附：马慧民先生简历

  马慧民先生，男，中国国籍，1979 年出生，经济学博士，美国加州大学伯克利分校访问学者。历任中国浦东干部学院教师、院务办公室副处级调研员，上海大数据联盟常务副秘书长、上海超级计算中心云计算和大数据部部长、上海市欧美同学会常务理事、科技部“物联网与智慧城市”重点专项核心专家等职。现任上海市北高新股份有限公司副总经理。

  证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2018-069

  上海市北高新股份有限公司

  关于公司总工程师辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月7日收到公司总工程师施立新先生的辞职报告，施立新先生因到龄退休原因辞去公司总工程师职务。根据公司《章程》等相关文件的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。

  施立新先生在担任总工程师期间勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对施立新先生在任职期间的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月七日