（上接B61版）

  8、公司拟为固镇爱康向金融机构申请总额度不超过16,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供全额反担保，反担保方式为连带责任担保。

  9、公司拟为磁县品佑向金融机构申请总额度不超过10,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供全额反担保，反担保方式为连带责任担保。

  10、公司拟为临朐祥泰向金融机构申请总额度不超过6,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供全额反担保，反担保方式为连带责任担保。

  11、公司拟为日本爱康向金融机构申请总额度不超过25,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供全额反担保，反担保方式为连带责任担保。

  12、公司拟为五河县爱康向金融机构申请总额度不超过10,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供全额反担保，反担保方式为连带责任担保。

  13、公司拟为爱康薄膜向金融机构申请总额度不超过10,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为爱康薄膜本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  14、公司拟为绿色家园向金融机构申请不超过5,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年。有关协议尚未签署。爱康国际为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  15、公司拟为爱康实业向金融机构申请不超过40,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康国际为本次担保提供反担保。

  16、公司拟为赣发租赁向金融机构申请不超过12,000万元人民币贷款提供担保，担保期限不超过一年。有关协议尚未签署。爱康国际为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  17、公司拟为富罗纳融资租赁向金融机构申请总额度不超过50,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业和爱康国际以其所占富罗纳融资租股权比例为本次担保提供反担保。

  18、公司拟为江西慧谷向金融机构申请不超过15,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康国际为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  19、公司拟为金昌清能向金融机构申请不超过23,765万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。浙江水电按照持股比例提供相应担保措施。

  20、公司拟为九州方园博乐向金融机构申请不超过51,400万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  21、公司拟为新疆伊阳向金融机构申请不超过20,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  22、公司拟为宿州恒康向金融机构申请不超过11,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  23、公司拟为内蒙古四子王旗向金融机构申请不超过12,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  24、公司拟为特克斯昱辉向金融机构申请不超过9,200万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  25、公司拟为浙江瑞旭向金融机构申请不超过42,850万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  26、公司拟为新疆爱康电力向金融机构申请不超过28,550万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  27、公司拟为九州方园博州向金融机构申请不超过65,550万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  28、公司拟为丹阳中康电力向金融机构申请不超过883.35万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  29、公司拟为新疆聚阳能源向金融机构申请不超过20,900万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  爱康实业财务情况如下：

  截止2017年12月31日爱康实业总资产301,860.82万元、净资产108,325.87万元、负债总计193,534.95 万元；2017年1-12月爱康实业营业收入144,986.09万元、净利润16,205.76万元。

  截止2018年9月30日爱康实业总资产313,550.65万元、净资产99,019.72万元、负债总计214,530.93万元；2018年1-9月爱康实业营业收入134,304.86万元、净利润1,317.43万元。

  截止公告披露日，爱康实业对公司及公司的控股子公司担保余额为6,6900万元。

  爱康国际财务情况如下：

  截止2017年12月31日爱康国际总资产 117,265.29万元港币、净资产107,276.47万元港币、负债总计9,988.82万元港币；2017年1-12月爱康国际营业收入16,955.94万元港币、净利润61,303.14万元港币。

  截止2018年9月30日爱康国际总资产115,324.19万元人民币、净资产104,219.93万元人民币、负债总计11,104.26万元人民币；2018年1-9月爱康国际营业收入15,962.01万元人民币、净利润4,590.86万元人民币。

  四、相关审核及批准程序

  （一）董事会核查情况：

  2018年11月30日，公司以电子邮件形式向全体董事发出了《关于2019年度对外提供担保的议案》。2018年12月7日，公司召开的第三届董事会第五十一次临时会议审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  1、东华铝材为本公司太阳能电池边框产品的重要外部供应商，自本公司成立以来同本公司保持了较为良好的长期合作关系。

  2、近年来，东华铝材、科玛金属及海达集团体系下的公司为本单位银行借款提供了多次担保支持，本次担保符合商业互利原则。

  3、能源工程主要从事能源工程技术服务、新能源发电工程设计、EPC工程施工管理服务、机电设备安装工程等，是本公司光伏电站投资的上游供应商，合作关系良好。公司与能源工程业务之间存在着较大的协同效应。公司的太阳能组件配件生产为能源工程光伏电站建设提供材料支撑，而能源工程光伏电站开发与建设业务可与公司光伏电站投资运维相互配合，实现光伏电站的业务闭环。公司此次担保由公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保，能有效地降低公司的担保风险。

  4、汤阴爱康、寻乌爱康、海城爱康、崇仁县爱康、固镇爱康、磁县品佑、临朐祥泰、日本爱康、五河县爱康为能源工程的控股子公司，主要从事太阳能光伏发电、销售、太阳能发电的设计、安装、施工等相关业务。这些项目建设地具有区位优势，建设在光照资源丰富，适合光伏电站建设的地区，如山东、安徽、河北、江西等，以上项目符合当地优化能源结构，减轻环保压力的要求，发展趋势良好。公司的主营业务与这些公司具有较大的协同效应，公司的光伏建设材料供应和电站运维服务可以配合被担保方的发展需要。公司拟为其在2019年度审议通过的担保额度内的融资提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保。

  5、爱康薄膜主要从事EVA胶膜的研发、生产和销售，是公司的上游供应商。原为公司全资子公司，后剥离至爱康实业。爱康薄膜信誉良好。公司控股股东爱康实业为本次对外担保提供反担保，能有效地降低公司的担保风险。

  6、在国家政策利好因素的引导下，分布式光伏进入发展快车道。绿色家园成立于2016年，为公司控股股东爱康实业及实际控制人邹承慧控制的其他企业，专注于屋顶分布式光伏解决方案，包括爱康五好家电站、爱康小型工商业电站等系统标准化或定制化用户解决方案，是国内首推全自主品牌成套系统和金融保险服务的光伏企业。绿色家园的经营模式主要为：从公司采购组件、支架，然后为客户提供安装、调试、并网及后期数据检测一站式服务。分布式光伏的大力推进将利于扩大上市公司组件、支架的销售规模，具备商业互利性。公司控股股东爱康国际为本次担保提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。

  7、爱康实业成立于2007年3月20日，为公司控股股东，公司实际控制人邹承慧先生持有爱康实业100%股权，公司拟继续为其融资提供担保。爱康实业的融资将用于补足对其控股子公司绿色家园等的资金需求，公司拟继续为其融资提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，在对爱康实业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为爱康实业的偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。截止公告披露日，爱康实业对公司及公司的控股子公司担保余额为66,900万元。公司股东爱康国际为其提供反担保，提高了上述对外担保的安全边际。

  8、赣发租赁是公司的参股公司，在对赣发租赁资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为赣发租赁偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司控股股东爱康国际为公司本次担保提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。

  公司持有赣发租赁40%股份，赣州发展投资控股集团有限公司持有赣发租赁60%股份，赣州发展投资控股集团有限公司同比例为赣发租赁向金融机构申请综合授信提供了担保，本次担保公平、对等。

  9、富罗纳融资租赁是2015年3月17日经上海市人民政府批准注册在中国（上海）自由贸易试验区的中外合资企业。富罗纳融资租赁聚焦新能源产业价值链，精耕细作，以融资租赁和保理业务为核心，为客户提供创新金融服务和租赁咨询服务。作为公司同一实际控制人控制的其他企业，富罗纳融资租赁开展租赁业务的同时，也将为公司提供和推荐优质的客户资源，与公司业务有协同性，助力公司成为太阳能等优质清洁能源的综合服务商。公司拟为其融资提供担保，并由爱康实业和爱康国际提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。

  10、江西慧谷是公司实际控制人控制的其他企业，在对江西慧谷资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为江西慧谷和赣州慧谷偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司控股股东爱康国际为公司本次担保提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。

  11、金昌清能为公司的参股子公司，公司按持股比例在金昌清能未履行债务的49%的范围内为其融资提供担保。浙江水电按照持股比例提供相应担保措施。

  12、九州方园博乐、新疆伊阳、宿州恒康、内蒙古四子王旗、特克斯昱辉、浙江瑞旭、新疆爱康电力、九州方园博州、丹阳中康和新疆聚阳为公司与浙江清能交易的标的公司，九州方园博乐、新疆伊阳、内蒙古四子王旗、特克斯昱辉、浙江瑞旭、新疆爱康电力、九州方园博州、丹阳中康和新疆聚阳正在工商变更中，为公司12个月内直接或者间接控制的法人。本次担保为交易的过渡性措施之一，待债务到期或被置换后，爱康科技将不再为新的债务提供担保。爱康实业同意在出售完成后就标的公司的担保提供反担保。

  公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

  （二）独立董事事前认可和独立意见：

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于公司2019年度对外提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司2019年度对外提供担保进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

  我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。各被担保方经营情况良好，各方均提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。其中涉及关联担保的议案，关联董事均应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于2019年度对外提供担保的议案》提交公司第三届董事会第五十一次临时会议审议。

  董事会审议时，独立董事就2019年度对外提供担保事项发表如下独立意见：

  我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。各被担保方经营情况良好，各方均提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。其中涉及关联担保的议案，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们原则上同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,486,765万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为260.15%。实际发生的对外担保余额为人民币746,750.73万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币394,642.25万元；其他对外担保余额为352,108.48万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为130.66%，若第三届董事会第五十一次临时会议审议的担保事项生效后，公司及控股子公司2019年度申请对外担保额度为1,221,529.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为213.74%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

  担保公告首次披露后，公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第五十一次临时会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第五十一次临时会议的事前认可意见；

  3、独立董事关于第三届董事会第五十一次临时会议的独立意见。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月八日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-200

  债券代码：112691 债券简称：18爱康01

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于对外提供担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于2018年度对外担保的议案》。公司于2018年1月17日披露了《关于2018年度对外提供担保的公告》（公告编号：2018-15）。根据上述议案及公告，公司为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“上海富罗纳”）向金融机构提供总额度不超过80,000万元人民币的融资提供担保。

  近日，公司接到上海富罗纳的申请，根据日常业务发展需要，上海富罗纳向上海连瑞融资租赁有限公司（以下简称“上海连瑞”）申请融资租赁（转租赁）业务，融资金额为600.00万元，融资期限为48个月，上海富罗纳与上海连瑞签订《融资租赁合同》，上海连瑞与公司签订了《担保合同》。

  以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

  二、 被担保人基本情况

  ■

  注：以上财务数据未经审计。

  三、 担保协议的主要内容

  近日，公司与上海连瑞签署《保证合同》，为上海富罗纳本次融资租赁转租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为600.00万元人民币，担保期限为最后一期债务履行期届满之日起2年。

  四、 董事会意见

  公司董事会认为：

  1、公司为上海富罗纳申请600.00万元融资提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为公司为被担保方提供担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司为公司本次担保提供全额反担保，提高了本次对外担保的安全边际。

  2、公司会指派专人持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

  五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,486,765万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为260.15%。实际发生的对外担保余额为人民币746,150.74万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币394,642.26万元；其他对外担保余额为人民币351,508.48万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为130.45%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为130.66%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月八日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-198

  债券代码：112691 债券简称：18爱康01

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于调整董事会专业委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

  因原董事徐国辉先生不再担任公司董事、第三届董事会审计委员会委员职务，公司于2018年11月19日召开的第三届董事会第四十九次临时会议、2018年12月5日召开的公司2018年第十三次临时股东大会审议表决通过赵剑先生为公司第三届董事会非独立董事。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整：

  原董事会专业委员会构成情况：

  1、审计委员会委员：徐国辉先生、何前女士、杨胜刚先生；何前女士（独立董事）为主任委员。

  现调整为：

  1、审计委员会委员：赵剑先生、何前女士、杨胜刚先生；何前女士（独立董事）为主任委员。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月八日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-199

  债券代码：112691 债券简称：18爱康01

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于召开2018年第十四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次临时会议决定于2018年12月24日（星期一）召开公司2018年第十四次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第十四次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。2018年12月7日召开的公司第三届董事会第五十一次临时会议审议通过了《关于提议召开2018年第十四次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2018年12月24日（星期一）下午14:00；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月24日上午9：30一11：30，下午13：00-15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2018年12月17日（星期一）

  7、出席对象

  （1）截至2018年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于申请2019年度债务性融资授信的提案

  2、关于2019年度为控股子公司债务性融资提供担保的提案

  3、关于2019年度对外提供担保的提案

  3.01关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的提案

  3.02关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的提案

  3.03关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的提案

  3.04关于为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的提案

  3.05关于为寻乌爱康新能源科技有限公司提供担保的提案

  3.06关于为海城爱康电力有限公司提供担保的提案

  3.07关于为崇仁县爱康新能源科技有限公司提供担保的提案

  3.08关于继续为固镇县爱康光伏新能源有限公司提供担保的提案

  3.09关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的提案

  3.10关于继续为临朐祥泰光伏发电有限公司提供担保的提案

  3.11关于继续为日本爱康株式会社提供担保的提案

  3.12关于为五河县爱康新能源有限公司提供担保的提案

  3.13关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的提案

  3.14关于继续为江苏爱康绿色家园科技有限公司提供担保的提案

  3.15关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的提案

  3.16关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的提案

  3.17关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的提案

  3.18关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的提案

  3.19关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的提案

  3.20关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的提案

  3.21关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的提案

  3.22关于继续为宿州恒康能源科技有限公司提供担保的提案

  3.23关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的提案

  3.24关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的提案

  3.25关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的提案

  3.26关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的提案

  3.27关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的提案

  3.28关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的提案

  3.29关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的提案

  上述提案已经公司第三届董事会第五十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  上述提案2、3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案3中部分子议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

  上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  2、登记时间：2018年12月20日、12月21日，9:00-11:30,13:00-16:00。

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码：215600

  5、登记和表决时提交文件的要求

  （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  五、参加网络投票的具体流程

  本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式

  地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

  邮编：215600

  联系人：张静

  电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

  电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

  七、备查文件

  1、第三届董事会第五十一次临时会议决议。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月八日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一． 网络投票的程序

  1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年12月24日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2018年12月24日召开的2018年第十四次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名（名称）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数及股份性质：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

  ■

  注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

  2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

  3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  （委托人签字/盖章处）

  被委托人联系方式：

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-196

  债券代码：112691 债券简称：18爱康01

  江苏爱康科技股份有限公司关于

  2019年度为控股子公司债务性融资

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次临时会议审议通过了《关于2019年度为控股子公司债务性融资提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

  一、担保情况概述

  为满足全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在2019年度为全资及控股子公司的债务性融资提供担保，并同意控股子公司之间进行相互担保。公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过55.94亿元人民币，担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。上述事项还需提交公司股东大会审议。

  为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率，在担保有效期内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  二、被担保人基本情况

  1、主要被担保人概况

  本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，实际控制人均为邹承慧先生。

  ■

  ■

  ■

  2、主要被担保人的基本财务情况

  （1）2018年1-9月的基本财务情况：

  单位：万元

  ■

  注：上述公司信用等级均良好，2018年1-9月财务数据未经审计。

  （2）2017年度的基本财务情况：

  单位：万元

  ■

  注：上述公司信用等级均良好，2017年年度财务数据已经审计。

  三、担保协议的主要内容

  担保协议尚未签署，本次议案是确定公司2019年度担保的总安排，经董事会批准，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。具体担保期限以担保合同约定为准，未提供反担保。具体担保金额以金融机构批准之授信额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

  四、董事会意见

  董事会核查情况：2018年11月30日，公司以电子邮件形式，分别向全体董事发出了《关于2019年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》。2018年12月7日，公司召开的第三届董事会第五十一次临时会议审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经审议，公司董事会认为：

  1、本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，对其担保财务风险较低，风险可控，故未提供反担保；

  2、上述子公司主要从事光伏电站的业务开发，为其提供担保符合公司的战略发展方向，有利于光伏电站业务的快速开拓，有利于公司和股东的利益；

  3、光伏电站业务未来收入稳定，具备较好的偿债能力。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,486,765万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为260.15%。实际发生的对外担保余额为人民币746,750.73万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币394,642.25万元；其他对外担保余额为352,108.48万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为130.66%，若第三届董事会第五十一次临时会议审议的担保事项生效后，公司及控股子公司2019年度申请对外担保额度为1,221,528.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为213.74%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

  担保公告首次披露后，公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第五十一次临时会议决议。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月八日