证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2018一069

  紫金矿业集团股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第13次临时会议于11月30日以内部公告方式发出通知，12月7日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收11份。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议形成决议如下：

  一、审议通过《关于为紫金锌业提供担保的议案》

  为满足生产经营所需流动资金需求，公司全资子公司新疆紫金锌业有限公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元的流动资金贷款，额度有效期3年，单笔贷款不超过1年期，可循环使用。公司董事会同意为上述贷款提供担保。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  有关担保详情见同日披露的“临2018-070”公告。

  二、审议通过《关于对外捐赠的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十二月八日

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2018-070

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆紫金锌业有限公司（以下简称：“紫金锌业”）因项目发展需要，拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称：国开行新疆分行）申请流动资金贷款人民币25,000万元，额度有效期3年，单笔贷款不超过1年期，可循环使用，公司为上述融资提供担保。

  公司第六届董事会2018年第13次临时会议以通讯表决方式审议通过了上述担保事宜，公司11名董事均参与表决并一致通过。

  截止本公告日，公司为紫金锌业提供的担保余额为人民币860万元。

  二、被担保人的基本情况

  公司名称：新疆紫金锌业有限公司

  注册地点：新疆克州乌恰县黑孜苇乡乌拉根矿区

  法定代表人：曹三星

  注册资本： 伍亿元整

  经营范围：有色金属、贵金属及非金属矿产品开发，地质矿产资源的勘查与开发，矿产品的生产、加工与销售，地质矿业技术服务，铜、铅、锌、有色金属和贵金属的冶炼。（以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明的项目为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2017年12月底，公司资产总额117,815万元，实收资本34,650万元，负债总额29,712万元，资产负债率25.22%，利润总额85,128万元,净利润72,589万元。（以上财务数据已经审计）

  截至2018年9月底，公司资产总额139,001万元，实收资本50,000万元，负债总额25,932万元，资产负债率18.66%，利润总额64,989万元,净利润55,240万元。（以上财务数据未审计）

  三、担保协议主要内容

  紫金锌业拟向国开行新疆分行申请流动资金贷款人民币25,000万元，额度有效期3年，单笔贷款不超过1年期，可循环使用，由公司为上述融资提供担保。

  四、决策意见

  公司第六届董事会2018年第13次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为紫金锌业提供担保的议案》，公司认为本次担保有利于解决紫金锌业的资金需求，推进项目开发，且紫金锌业为公司全资子公司，担保风险在可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币565,569万元，占公司2017年度经审计净资产的16.16%，不存在逾期对外担保。本次新增对外担保后，总担保额度为590,569万元，占公司2017年度经审计净资产的16.87%。

  六、备查文件目录

  （一）公司第六届董事会临时会议决议

  （二）紫金锌业营业执照扫描件

  特此公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十二月八日