证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-107

  江西赣能股份有限公司2018年

  第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）会议召开的时间

  1、现场会议：2018年12月7日下午14：30。

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018年12月7日上午9：30一11：30，下午13：00一15：00（股票交易时间）；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年12月6日15：00一2018年12月7日15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会。

  （四）主持人：公司董事张惠良先生。

  （五）股权登记日：2018年11月30日

  （六）公司2018年第二次临时股东大会会议通知于2018年11月23日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  二、会议的出席情况

  ■

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

  ■

  上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。

  2、律师姓名：冯帆、魏志军。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

  五、备查文件

  1、江西赣能股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；

  2、江西友达律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。

  江西赣能股份有限公司

  董事会

  2018年12月7日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-108

  江西赣能股份有限公司2018年

  第八次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）江西赣能股份有限公司2018年第八次临时董事会会议于2018年11月30日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  （二）本次会议的召开时间为2018年12月7日，会议以现场方式在公司五楼会议室召开。

  （三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

  （四）本次董事会会议，由公司董事长揭小健先生主持。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会人员经过认真审议，以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于选举董事会战略与投资委员会部分成员的议案。

  根据公司董事会成员变动情况，同意选举徐擎天董事为公司第七届董事会战略与投资委员会委员，任期与公司第七届董事会一致。

  战略与投资委员会组成如下（共6人）：

  揭小健、杨林、何国群、张惠良、李斌、徐擎天

  董事长揭小健先生任主任委员

  徐擎天先生简历详见公司于2018年11月23日披露的《江西赣能股份有限公司关于拟更换独立董事的公告》（2018-100）。

  三、备查文件

  （一）公司2018年第八次临时董事会会议决议

  江西赣股份有限公司

  董事会

  2018年12月7日