证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018一100

  债券代码：112684 债券简称：18联创债

  联创电子科技股份有限公司

  第六届董事会第三十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2018年11月30日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2018年12月6日上午10：00通过现场和通讯方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取现场和通讯投票表决的方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

  鉴于公司第六届董事会任期将于2018年12月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

  公司股东金冠国际有限公司、江西鑫盛投资有限公司及硅谷天堂PE基金分别以书面方式提名韩盛龙、曾吉勇、陆繁荣、陈伟、王昭扬、冯新（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司第六届董事会提名包新民、张金隆、李宁为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  经公司董事会提名委员会审核，上述九名候选人符合董事会的任职资格，其中三名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该九名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。上述所有董事候选人简历详见附件。

  本议案尚需提请公司2018年第六次临时股东大会采取累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举。其中，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，现将《公司章程》相关条款修订如下：

  ■

  本议案尚需提交股东大会特别决议审议，同时提请股东大会授权董事会办理本次章程修订相关备案事宜。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟投资设立郑州联创电子有限公司（暂定名）的议案。

  公司拟在河南郑州市航空港区设立全资子公司郑州联创电子有限公司（暂定名），注册资本为人民币2亿元，主要从事光学和光电子产品的研发、生产和经营。该公司成立后拟收购深圳市卓锐通电子有限公司（本公司全资子公司江西联创电子有限公司的控股子公司）的摄像头生产线资产，预计收购金额3000万元左右（资产以评估值为准），并扩大摄像头的规模，与南昌基地的光学产业形成联动发展。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案。

  公司董事会提议于2018年12月25日（星期二）下午2:30召开2018年第六次临时股东大会，会议通知刊登于2018年12月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  联创电子科技股份有限公司董事会

  二零一八年十二月七日

  附件：

  一、非独立董事候选人简历

  1、韩盛龙先生，男，1958年6月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，1998年享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任国营第九九九厂副总工程师、总工程师，国营第四三八0厂厂长，江西省电子集团公司副总经理，江西联创光电科技股份有限公司董事长、总裁，江西联创电子股份有限公司法定代表人、副董事长、总裁。现任公司董事长、总裁。

  韩盛龙先生为江西鑫盛投资有限公司执行董事，持有江西鑫盛投资有限公司57.272%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司股份62,130,761股），为万年县吉融投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，持有万年县吉融投资管理中心（有限合伙）40%的股份（万年县吉融投资中心（有限合伙）持有本公司13，071，895股），江西鑫盛投资有限公司与金冠国际有限公司为一致行动人；除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。其本人于2017年3月受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。经在最高人民法院网查询，韩盛龙先生本人不属于“失信被执行人”。

  韩盛龙先生为实际控制人并长期担任公司董事长兼总裁，为公司的创业和发展做出了巨大贡献，选举其担任董事不会影响公司的规范运作，不会给广大投资者、特别是中小投资者利益造成不利影响。

  2、曾吉勇先生，男，1964年12月出生，博士后，历任桂林空军高炮学院理化教研室助教、讲师、室副主任、副教授，凤凰光学（上海）有限公司研发总监、总经理助理，江西联创电子股份有限公司副总裁兼光学事业部总经理。现任公司董事、常务副总裁。

  曾吉勇先生持有江西鑫盛投资有限公司13.381%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司62,130,761股），为万年县吉融投资管理中心（有限合伙）有限合伙人，持有万年县吉融投资管理中心（有限合伙）40%的股份（万年县吉融投资管理中心（有限合伙）持有本公司13，071，895股），除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，曾吉勇先生本人不属于“失信被执行人”。

  3、陆繁荣先生，男，1961年9月出生，MBA结业，经济师，中共党员。历任国营第九九九厂团委副书记、书记、计划生产处处长、副总经济师兼财务部经理、总经理助理，江西联创光电科技股份有限公司董事长办公室主任、投资发展部经理、副总经济师兼投资发展部经理，江西联创电子股份有限公司董事、副总裁，现任公司董事、常务副总裁。

  陆繁荣先生持有江西鑫盛投资有限公司6.015%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司62,130,761股），为万年县吉融投资管理中心(有限合伙)有限合伙人,持有万年县吉融投资管理中心(有限合伙)20%的股份(万年县吉融投资管理中心(有限合伙)持有本公司13，071，895股),除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;其本人于2017年3月受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。经在最高人民法院网查询，陆繁荣先生本人不属于“失信被执行人”。

  陆繁荣先生长期担任公司董事兼常务副总裁，为公司的经营和发展做出了突出贡献，选举其担任董事不会影响公司的规范运作，不会给广大投资者、特别是中小投资者利益造成不利影响。

  4、陈伟先生，男，中国台湾省人，1977年7月出生，研究生学历，历任勤茂资通公司工程师、高级工程师、工程科科长，储科电子公司销售总监，江西联创电子有限公司销售总监、厦门百鱼电子商务副总经理。现任金冠国际有限公司董事，现任本公司董事。

  陈伟先生持有金冠国际有限公司50.06%的股份（金冠国际有限公司持有本公司62，438，732股），金冠国际有限公司与江西鑫盛投资有限公司为一致行动人；除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，陈伟先生本人不属于“失信被执行人”。

  5、王昭扬先生，男，中国台湾省人，1962年11月出生，历任宏基电脑/扬智科技主事工程师、昆盈企业事业部总经理，美格科技/百丽新科技副总经理，昌益光电/建汉科技总经理，佳录科技CEO，江西联创电子股份有限公司董事长，华生控股有限公司、英孚国际投资有限公司总裁。现任公司董事。

  王昭扬先生持有英孚国际投资有限公司100%的股份（英孚国际投资有限公司持有本公司13，924，050股），持有金冠国际有限公司15.57%的股份（金冠国际有限公司持有本公司62，438，732股）；除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，王昭扬先生本人不属于“失信被执行人”。

  6、冯新先生，男，1967年10月出生，EMBA。历任上海诚信进出口有限公司总经理，利德科技发展有限公司总经理，深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理，江西联创电子股份有限公司董事。现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理，现任本公司董事。

  冯新先生持有上海硅谷天堂合众创业投资有限公司1.60%的股份（上海硅谷天堂合众创业投资有限公司持有本公司4,900,004股），为西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒信财富1号资管计划投资人，投资比例为7.57%（西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒信财富1号资管计划持有本公司5，228，758股）；除此之外，其与本公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，冯新先生本人不属于“失信被执行人”。

  二、独立董事候选人简历

  1、包新民先生，男，1970年12月出生，硕士、注册会计师、评估师、税务师。历任浙江之江资产评估公司项目经理、宁波会计师事务所部门经理助理,现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理。兼任宁波三星电气医疗股份有限公司、宁波百隆东方股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、宁波美诺华药业股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

  包新民先生未持有本公司股份；其与本公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，包新民先生本人不属于“失信被执行人”。包新民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  2、张金隆先生，男，1952年2月出生，博士、教授，1985年至今，在华中科技大学管理学院从事教学、科研等工作。历任九江商业银行、烽火科技有限公司、雅致房屋集成股份有限公司（股票代码：002314）、深圳正弦电气股份有限公司、江西联创电子股份有限公司、中石化石油机械股份有限公司独立董事、武汉工商学院副董事长、院长。现兼任武汉工商学院董事，现任公司独立董事。

  张金隆先生未持有本公司股份；其与本公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，张金隆先生本人不属于“失信被执行人”。张金隆先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  3、李宁先生，1972年9月出生，博士，注册会计师，教授，曾赴澳大利亚南澳大学做访问学者，历任江西财经大学会计学院CPA中心副主任、主任，江西联创电子股份有限公司独立董事、上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院副院长，现任本公司独立董事。

  李宁先生未持有本公司股份；其与本公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，李宁先生本人不属于“失信被执行人”。李宁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018一101

  债券代码：112684 债券简称：18联创债

  联创电子科技股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2018年11月30日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2018年12月6日上午9：30以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议采取现场和通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

  鉴于公司第六届监事会任期将于2018年12月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司工会委员会扩大会议选举产生，非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生。公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

  公司股东硅谷天堂PE基金、雅戈尔集团股份有限公司分别以书面方式提名周剑、李寒辉（简历见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提请公司2018年第六次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工监事将与公司工会委员扩大会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

  特此公告

  联创电子科技股份有限公司监事会

  二零一八年十二月七日

  附件：

  监事候选人简历：

  1、周剑先生，男，1977年12月出生，硕士学历，历任浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理、浙江天堂硅谷朝阳基金总经理、硅谷天堂上海阳光基金总经理、江西联创电子股份有限公司监事、现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司投资总监、江西联创硅谷投资有限公司执行董事兼总经理、Melfas株式会社理事兼CFO、天域生态股份有限公司监事、本公司监事。

  周剑先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，周剑先生本人不属于“失信被执行人”。

  2、李寒辉先生，男，1983年出生，硕士学历。历任上海凯石投资管理有限公司市场部经理、雅弘投资有限公司副总经理、雅戈尔置业控股有限公司董事长助理、雅戈尔集团股份有限公司董事长助理、宁波雅戈尔投资管理有限公司副总经理、宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）副总经理，现任宁波雅戈尔投资管理有限公司董事、本公司监事。

  李寒辉先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，李寒辉先生本人不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018一102

  债券代码：112684 债券简称：18联创债

  联创电子科技股份有限公司

  关于召开2018年第六次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年12月6日召开，会议审议通过了关于提议召开公司2018年第六次临时股东大会的议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定，公司第六届董事会第三十一次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2018年12月25日下午14:30

  （2）网络投票时间：2018年12月24日至2018年12月25日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月25日交易日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月24日下午15:00至2018年12月25日下午15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

  6、会议投票方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  7、股权登记日：2018年12月19日

  8、出席对象：

  （1）截止2018年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  1、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

  1.01关于选举韩盛龙先生为第七届董事会董事议案；

  1.02关于选举曾吉勇先生为第七届董事会董事的议案；

  1.03关于选举陆繁荣先生为第七届董事会董事的议案；

  1.04关于选举陈伟先生为第七届董事会董事的议案；

  1.05关于选举王昭扬先生为第七届董事会董事的议案；

  1.06关于选举冯新先生为第七届董事会董事的议案；

  2、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

  2.01关于选举包新民先生为第七届董事会独立董事的议案；

  2.02关于选举张金隆先生为第七届董事会独立董事的议案；

  2.03关于选举李宁先生为第七届董事会独立董事的议案；

  3、关于公司监事会换届选举的议案；

  3.01关于选举周剑先生为第七届监事会监事的议案；

  3.02关于选举李寒辉先生为第七届监事会监事的议案。

  4、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  5、关于公司子公司重庆两江联创电子有限公司增资完成后实施新一代触控显示一体化产品项目的议案。

  上述议案1、议案2、议案3、议案4已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，议案5已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，内容详见2018年11月30日和2018年12月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于拟投资年产3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目的公告》。

  特别说明：

  1、议案1、议案2、议案3采取累积投票制；非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  2、议案4属于特别审议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

  3、按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、参加现场会议登记方法

  1、登记方式

  自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

  异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2018年12月24日16:00 前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com）），不接受电话登记。

  2、登记时间：2018年12月24日上午8：30一11：00，下午13：00一16：00；

  3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

  五、参与网络投票的具体操作流程

  参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人： 兰日明、熊君

  联系电话：0791-88161608 邮箱：jun_xiong@lcetron.com）

  联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

  邮政编码：330096

  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第三十次会议决议。

  2、第六届董事会第三十一次会议决议。

  3、第六届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  联创电子科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月8日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码：362036

  2、投票简称：联创投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表一、股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  表二、累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下；

  （1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数X6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2018年12月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  截止2018年12月19日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席联创电子科技股份有限公司2018年12月25日召开的2018年第六次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  委托人：

  本委托书有效期为:

  （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）