证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-074

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第九届董事会第一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于2018年12月4日以电邮方式发出。2018年12月7日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  一、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）与成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示）签署技术服务合同的议案》

  成都显示与平板显示拟签署技术支持相关文件，由平板显示向成都显示项目提供提升产品品质、生产线运营效率、产品良率等技术支持，并收取成都显示6亿元的费用。

  此交易为关联交易，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年均回避表决，其余三名独立董事一致同意。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司2018-075《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的公告》。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、确定公司2018年第七次临时股东大会相关事宜

  详见公司2018-076《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月8日

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-075

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  关于控股子公司南京中电熊猫平板

  显示科技有限公司与成都中电熊猫

  显示科技有限公司

  签署技术服务合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股57.65%的控股子公司，成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示）为本公司持股11.43%的参股公司。

  一、关联交易概述

  鉴于本公司控股子公司平板显示拥有液晶显示的建设、生产技术经验，成都显示与平板显示拟签署技术支持相关文件，由平板显示向成都显示项目提供提升产品品质、生产线运营效率、产品良率等技术支持，并收取成都显示6亿元的费用。

  因成都显示符合《上市规则》中10.1.3（三）条款，为本公司关联公司，此交易构成关联交易。

  该事项经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年均回避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。

  根据《深交所上市规则》的相关规定，该交易尚需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

  二、关联方介绍

  （一）基本信息

  1、名称:成都中电熊猫显示科技有限公司

  2、住所：成都市双流区公兴街道青栏路1778号

  3、企业性质：国有

  4、注册地：成都市双流区公兴街道青栏路1778号

  5、主要办公地点:成都市双流区公兴街道青栏路1778号

  6、法定代表人：孙学军

  7、注册资本：140亿元人民币

  8、统一社会信用代码：91510122MA61RT8E0E

  9、主营业务：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营。

  10、股东构成：

  单位：亿元

  ■

  （二）成都显示成立于2015年12月7日，目前一期已经量产，二期在试生产。

  最近一个会计年度及最近一个会计期末的主要财务数据如下：

  2017年经审计的营业收入为0元，净利润-764.78万元，2017年12月31日净资产139.92亿元；2018年1-10月营业收入2.89亿元，净利润-1.02亿元，2018年10月31日净资产138.896亿元。

  三、交易的定价政策及定价依据

  交易双方根据技术研发和技术服务的投入，经内部评估测算，在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协商价格支付，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

  四、交易协议的主要内容

  甲方：成都显示

  乙方：平板显示

  1、服务范围

  乙方向甲方提供提升产品品质、提升生产线运营效率、提升产品良率技术支持。

  2、费用和付款条件

  （1）技术支持服务费用总额为6亿元。

  （2）技术支持服务验收标准：

  ①甲方确认乙方新技术可用于其产品；

  ②双方确认各项技术资料交接完成。

  3、费用支付时间及方式

  乙方提供的技术支持服务符合验收标准后5日内，乙方开具增值税专用发票，甲方一次性支付6亿元技术支持服务费，以人民币转账方式付到乙方指定的银行账户。

  4、期限：本合同生效日起1年。

  5、生效条件：应经甲乙双方相关的权力机构审批通过后。

  五、交易目的和影响

  1、交易目的：鉴于国内面板产业的不断扩张，通过平板显示提供的经验技术，使成都显示产品在原有技术规格基础上，尽早实现产品新技术更新并导入应用，以快速占领新技术产品市场份额，有利于公司投资项目尽快达成投资效益。

  2、交易影响：本次交易将产生技术服务收入，公司财务以其他业务收入计入，增加本公司当期收益。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  1、该交易理由合理，同意提交董事会审议。

  2、平板显示为成都显示提供经验技术及服务，可加快推进成都显示产线新产品的研究开发及量产应用，以便较早获得经济效益，该事项审议程序合法合规，未有损害中小投资者的行为，我们同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日，本公司及控股子公司与该关联人累计已发生各类交易为19,140,874.19元。

  八、备查文件

  1、第九届董事会第一次临时会议决议；

  2、独立董事事前认可及独立意见。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月8日

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-076

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  关于召开2018年第七次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2018年第七次临时股东大会

  2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，决定召开2018年第七次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  4.会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2018年12月26日下午2:30

  （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日（周三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月25日（周二）下午3:00至2018年12月26日（周三）下午3:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日：2018年12月18日

  7.出席对象：

  （1）截至2018年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8.会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

  （二）提案名称：

  审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的议案》

  （三）以上提案的具体内容详见2018年12月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2018-075《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的公告》。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于2018年12月25日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2018年12月25日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

  2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

  六、其他

  与会代表交通及食宿费自理。

  联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

  邮政编码：210033

  联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5606

  传真号码：025-66852680

  电子邮箱：wyz@huadongtech.com

  七、备查文件

  第九届董事会第一次临时会议决议。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月8日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：

  投票代码为：360727。

  投票简称为：华电投票。

  2.议案设置及意见表决。

  （1）本次股东大会投票议案为非累积投票议案。

  （2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年12月26日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托日期：2018年 月 日

  注：法人单位委托需要加盖单位公章。