本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海联合产权交易所预挂牌，转让公司所持有的国药集团三益药业（芜湖）有限公司（以下简称“国药三益”）51%股权。

  ●本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。

  ●本次股权转让预计无法在本年度实施完成，将不会对公司本年度经营业绩产生影响。

  一、交易概述

  为推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，公司拟转让控股子公司国药三益51%股权，并根据国有资产管理的有关规定，将在上海联合产权交易所进行预挂牌。转让底价将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果为依据确定。

  公司已于2018年12月10日召开总裁办公会审议通过上述股权转让事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》，该事项无需提交董事会审议。

  二、交易标的基本情况

  1、公司基本情况

  公司名称：国药集团三益药业（芜湖）有限公司

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：姚光明

  公司住所：安徽省芜湖市鸠江区九华北路生物药业科技园

  注册资本：1,500.00万人民币

  经营范围：滴眼剂、溶液剂（外用）、酊剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂（均含激素类）、眼膏剂、滴鼻剂、滴耳剂、凝胶剂、片剂生产销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  国药三益系公司控股子公司，公司持有其51%股权，国药控股股份有限公司持有其49%股权。

  2、主要财务数据

  单位：万元

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  3、公司不存在为国药三益提供担保、委托其理财的情况，国药三益亦不存在占用公司资金等情况。

  三、本次交易的主要内容及履约安排

  公司本次拟通过上海联合产权交易所预挂牌转让国药三益51%股权仅为挂牌信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。后续公司将根据股权转让的进展情况，及时履行信息披露义务。

  四、本次交易的目的和对公司的影响

  国药三益现有经营业务与公司重点战略发展领域存在一定差距，后续发展空间较小，对公司协同价值较低。本次转让国药三益股权将有利于公司持续聚焦战略领域，进一步优化资产结构，提高公司资产的运营效率。

  本次股权转让交易事项预计无法在2018年度完成，将不会对公司当期经营业绩产生影响，将对公司2019年度的损益产生影响，具体金额将根据后续正式挂牌转让后的结果进行测算并披露。

  五、风险提示

  上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，后续实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海现代制药股份有限公司董事会

  2018年12月12日