A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-095

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码:122243、122352 债券简称: 12广汽02/03

  113009、191009 广汽转债、广汽转股

  广州汽车集团股份有限公司

  第五届监事会第5次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第5次会议于 2018 年12 月11日（星期二）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事6人，实际参与表决监事6人，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

  本次会议经过书面投票表决，审议通过了《关于广汽集团第二期股票期权激励计划预留期权授予名单公示情况及审核意见的议案》。

  1、2018年12月5日公示期结束，本次拟授予的激励对象公示无异议；

  2、公司监事会认为：公司已按要求履行了必要的公示程序，激励对象人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》等法律、法规的条件，符合《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，作为本次计划预留期权激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司监事会

  2018年12月11日

  A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-094

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码:122243、122352 债券简称：12广汽02/03

  113009、191009 广汽转债、广汽转股

  广州汽车集团股份有限公司

  第五届董事会第8次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第8次会议于2018年12月11日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会董事投票表决，审议通过了《关于广汽西北商贸中心项目的议案》。同意将原广汽商贸西北仓储物流项目调整为广汽西北商贸中心项目，项目计划总投资为40,000万元，其中全资子公司广汽商贸有限公司对项目公司的增资17,100万元，由本公司统筹解决，剩余资金由项目公司自筹。

  审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2018年12月11日