股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-045号

  三六零安全科技股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日以通讯表决的方式召开第五届董事会第八次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任张矛先生为公司财务负责人，任期与公司本届董事会任期一致。张矛先生简历详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于聘任公司财务负责人的公告》（2018-046号）。

  公司独立董事对本议案相关事项发表独立意见如下：

  1、经查阅张矛先生个人履历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张矛先生具有多年的企业管理及财务相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任岗位的职责要求；未发现其存在违反法律、法规规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格；

  2、公司聘任财务负责人的提名和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意公司聘任财务负责人的相关事项。

  二、审议通过《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事周鸿祎先生、石晓虹先生、罗宁先生以及SHEN NANPENG（沈南鹏）先生回避了表决。

  同意根据实际经营需要对公司2018年度日常关联交易预计额度进行调整。具体调整情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的公告》（2018-047号）。

  独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

  该事项所涉及2018年度日常关联交易预计额度调整是为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议表决，关联董事在表决环节予以回避，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司调整2018年度日常关联交易预计额度的相关事项。

  特此公告。

  三六零安全科技股份有限公司董事会

  2018年12月12日

  股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-046号

  三六零安全科技股份有限公司

  关于聘任公司财务负责人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。同意聘任张矛先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。张矛先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事对聘任公司财务负责人事项发表独立意见如下：

  1、经查阅张矛先生个人履历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张矛先生具有多年的企业管理及财务相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任岗位的职责要求；未发现其存在违反法律、法规规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格；

  2、公司聘任财务负责人的提名和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意公司聘任财务负责人的相关事项。

  张矛先生简历详见附件。

  特此公告。

  三六零安全科技股份有限公司董事会

  2018年12月12日

  附件：

  张矛先生简历

  张矛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，本科学历。1990年7月至1992年12月，任空军第一实验训练基地二站技术员、助理工程师；1992年12月至1999年7月，任空军装备技术部驻115厂军代表、工程师、少校；1999年7月至2000年11月，任四川宏信会计师事务所审计部审计师；2000年11月至2001年4月，任中瑞华恒信会计师事务所审计二部审计师；2001年4月至2002年9月，任中商集团欧洲商业开发投资管理中心财务经理；2002年9月至2005年5月，任信永中和会计师事务所审计二部高级审计经理；2005年5月至2008年12月，历任中国联合通信有限公司财务部业务经理、财务部会计处副经理（副处长）、财务部内控及会计检查处经理（处长）；2008年12月至2018年10月，历任中国联合网络通信集团有限公司财务部管理会计处经理（处长）、财务部副总经理、财务部总经理。2018年11月加入三六零安全科技股份有限公司。

  股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-047号

  三六零安全科技股份有限公司

  关于调整公司2018年度日常关联

  交易预计额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司调整2018年度日常关联交易预计额度所涉及金额无需提交股东大会审议。

  ●公司与关联人之间2018年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计额度的调整不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月召开的第五届董事会第三次会议以及后续召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币125,077万元。具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2018-010号、2018-013号、2018-018号）。

  随着公司经营规模的扩张以及主营业务收入的增长，截至2018年三季度末，公司从控股股东及其控制的公司处购买原材料及劳务的费用为人民币17,119万元（相关数据未经审计，仅供参考），超过了年初预计金额人民币10,488万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司于2018年12月10日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周鸿祎先生、石晓虹先生、罗宁先生以及SHEN NANPENG（沈南鹏）先生已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

  公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可：经过充分审查，认为2018年度日常关联交易预计额度的调整是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

  此外，公司独立董事对相关事项发表独立意见如下：

  该事项所涉及2018年度日常关联交易预计额度调整是为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议表决，关联董事在表决环节予以回避，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司调整2018年度日常关联交易预计额度的相关事项。

  （二）本年度日常关联交易的原预计和实际执行情况

  ■

  备注：以上2018年1-9月与关联人累计已发生的交易金额为公司内部统计数据，未经审计，仅供参考。

  （三）本次日常关联交易预计金额及类别

  根据公司第五届董事会第八次会议决议，同意根据实际经营需要对公司2018年度日常关联交易预计额度进行以下调整：

  单位：人民币 万元

  ■

  备注：以上2018年1-9月与关联人累计已发生的交易金额为公司内部统计数据，未经审计，仅供参考。

  二、主要关联方介绍和关联关系

  （一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

  1、奇信志成的基本情况

  公司名称：天津奇信志成科技有限公司

  法定代表人：周鸿祎

  注册资本：5,753.2945万元人民币

  公司类型：有限责任公司

  住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号

  经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、关联关系说明

  截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

  （二）实际控制人：周鸿祎先生

  1、周鸿祎先生的基本情况

  姓名：周鸿祎

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号：610103197010******

  住所：北京市海淀区北京大学燕北园

  通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼

  是否拥有永久境外居留权：否

  2、关联关系说明

  截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司12.14%的股份，通过奇信志成间接控制公司48.74%的股份，通过天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司2.82%的股份，合计控制公司63.70%的股份，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人其控制的其他企业为公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

  四、关联交易目的及对公司的影响

  公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；相关日常关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额，稳定运营收入，降低运营成本，并发挥公司及其控制的下属企业在相关互联网方面专业化、规模化、信息化的优势，实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

  公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第八次会议决议

  2、独立董事的事前认可意见和独立意见

  特此公告。

  三六零安全科技股份有限公司董事会

  2018年12月12日

  股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-048号

  三六零安全科技股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理曲冰女士递交的书面辞职报告。曲冰女士因个人原因辞去公司副总经理职务，相关辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去公司副总经理职务不会影响公司的正常运营。

  公司董事会对曲冰女士在任职副总经理期间为公司做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

  特此公告。

  三六零安全科技股份有限公司董事会

  2018年12月12日