本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

  2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．召开时间：

  1）现场会议召开时间为：2018年12月11日（星期二）下午14：30时。

  2）网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年12月11日9:30～11:30,13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00期间的任意时间。

  2．召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路777号

  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4．召集人：顺发恒业股份公司第八届董事会

  5．主持人：公司董事长管大源先生

  6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）、会议出席情况

  1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权股份数量1,792,479,944股，占公司有表决权股份总数的73.6882％。其中：

  1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量1,503,287,847股，占公司有表决权股份总数的61.7996％；

  2）通过网络投票出席会议的股东共8人，代表股份数量289,192,097股，占公司有表决权股份总数的11.8886％。

  2．公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

  （一）、审议通过《关于公司注册发行不超过12亿元中期票据的议案》

  议案表决情况：

  ■

  其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：浙江君秦律师事务所

  2．律师姓名：陈刚、张惠惠

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．本次股东大会会议记录及会议决议；

  2．浙江君秦律师事务所《关于顺发恒业股份公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董事会

  2018年12月12日