证券代码：603577 证券简称： 汇金通 公告编号：临2018-070

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按程序进行了董事会换届选举工作。

  公司于2018年12月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

  公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。第三届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：

  （一）公司董事会提名刘凯先生、董萍女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟定刘凯先生、董萍女士、张连辉先生、张星先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事薪酬。

  （二）公司董事会提名黄镔先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，拟定以每年税前5万元人民币向黄镔先生、付永领先生、王书桐先生支付独立董事津贴。

  公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

  公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见：公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提名刘凯先生、董萍女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意其薪酬事项；同意董事会提名黄镔先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意其津贴事项。我们同意将第三届董事会董事候选人名单和薪酬、津贴事项提交股东大会审议。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月十二日

  附件：董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  刘凯，1989年出生，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2013年至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司国际贸易部经理兼董事长助理。

  董萍，1982年出生，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006年9月至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司副总经理；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理；2014年2月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事。

  张连辉，1959年出生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年至2018年11月，任大连汇恒国际贸易有限公司总经理；2018年11月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司国际贸易部经理。

  张星，1975年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2004年6月至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司副经理；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理。

  二、独立董事候选人简历

  黄镔，1966年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾担任中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人,和丰财富(北京)投资有限公司总经理。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总裁。

  付永领，1966年出生，男，中国国籍，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。历任北京航空航天大学自动化系副主任、北京航空航天大学科技处副处长、美国弗洛里大州立大学工学院高级访问学者、法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者、北京航空航天大学科技处副处长、北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授。

  王书桐，1970年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1997年6月至2001年2月，任中瑞会计师事务所项目经理；2001年3月至2004年4月，任北京金瑞君安税务师事务所有限公司部门经理；2004年5月至2015年12月，任北京德瑞通税务师事务所有限公司总经理；2016年1月至今，北京中瑞岳华税务师事务所有限公司，现任总经理。

  证券代码：603577 证券简称： 汇金通 公告编号：临2018-071

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，按程序进行了监事会换届选举工作。

  公司于2018年12月11日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于确定公司第三届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

  公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名刘杰先生、张明扬先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），刘杰先生、张明扬先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

  上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

  经公司职工代表大会审议，全体职工代表一致同意，选举王保德先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），王保德先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。王保德先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

  股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

  二〇一八年十二月十二日

  附件：

  一、非职工代表监事候选人简历

  刘杰，1977年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1998年至2004年，任青岛青力熔炼设备有限公司职员；2004年至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司车间主任；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、车间主任。

  张明扬，1985年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2009年至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司技术人员、车间副主任；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事、车间主任。

  二、职工代表监事候选人简历

  王保德，1987年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2004年7月至2011年6月，青岛汇金通电力设备有限公司车间操作工；2011年7月至2015年6月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间副主任；2015年7月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任。

  证券代码：603577 证券简称： 汇金通 公告编号：临2018-072

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年12月5日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，并于2018年12月11日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长刘锋先生主持，审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按程序进行了董事会换届选举工作。董事会提名刘凯先生、董萍女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按程序进行了董事会换届选举工作。公司董事会提名黄镔先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》

  审议非独立董事候选人刘凯先生、董萍女士、张连辉先生、张星先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事薪酬；独立董事候选人以每年税前5万元人民币向黄镔先生、付永领先生、王书桐先生支付独立董事津贴。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  本次《公司章程》修订条款为：将“公司的董事长为公司的法定代表人”修订为“公司的董事长或总经理为公司的法定代表人”。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

  同意于2018年12月27日召开公司2018年第二次临时股东大会。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十二月十二日

  证券代码：603577 证券简称： 汇金通 公告编号：临2018-073

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年12月5日以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，并于2018年12月11日在公司四楼会议室以现场及通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持，审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，按程序进行了监事会换届选举工作。公司监事会提名刘杰先生、张明扬先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于监事会换届选举的公告》及其摘要。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  二、审议通过《关于确定公司第三届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》

  非职工代表监事候选人刘杰先生、张明扬先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于监事会换届选举的公告》及其摘要。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  监事会

  二〇一八年十二月十二日

  证券代码：603577 证券简称： 汇金通 公告编号：临2018-074

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会选举，王保德先生当选公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。王保德先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

  本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  监事会

  二〇一八年十二月十二日

  附件：职工代表监事简历

  王保德，1987年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2004年7月至2011年6月，青岛汇金通电力设备有限公司车间操作工；2011年7月至2015年6月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间副主任；2015年7月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任。

  证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临2018-075

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日在公司四楼会议室召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》修订的具体条款如下：

  ■

  除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。本事项尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审批。

  因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

  修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月十二日

  证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2018-076

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于召开2018年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年12月27日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2018年第二次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年12月27日 14 点

  召开地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年12月27日至2018年12月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  （一）各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2018年12月11日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，详见公司2018年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

  （二）特别决议议案：1

  （三）对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

  （四）涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记方法：

  1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

  3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

  （二）登记时间：2018年12月27日（上午8：00一11：30）

  （三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区 公司会议室

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区

  联系部门：证券部

  邮编：266300

  联系人：梁庭波、朱芳莹

  联系电话：0532-85230666

  传真：0532-85233666

  邮箱：hjt@hjttower.com

  （二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

  2018年12月12日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  青岛汇金通电力设备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临2018-077

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于控股子公司法定代表人及经营

  范围变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司于2018年12月11日收到控股子公司烟台金汇机械设备有限公司（以下简称“烟台金汇”）的通知，烟台金汇因业务发展需要，增加了经营范围，同时变更了法定代表人。变更信息如下：

  ■

  现已完成工商变更登记手续，并取得海阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

  统一社会信用代码：913706876954407576

  名称：烟台金汇机械设备有限公司

  类型：有限责任公司

  住所： 山东省海阳市海阳经济开发区台湾路

  法定代表人：刘雪香

  注册资本：柒佰叁拾肆万元整

  成立日期：2009年08月26日

  营业期限：2009年08月26日至2059年08月25日

  经营范围：机械（不含起重机械）、船舶设备、海洋工程设备、电力设备制造、销售；热镀锌加工；信息技术咨询服务；自有房屋租赁；金属加工机械租赁（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十二月十二日