证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１８－１１６

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十五次会议于２０１８年１２月１１日以通讯方式召开。会议通知于１１月３０日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事７人，实到董事７人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币 ３０，０００ 万元（含 ３０，０００万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 ６ 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

  ２０１８年１２月１２日

  证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１８－１１7

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十二次会议于２０１８年１２月１１日以通讯方式召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  监 事 会

  ２０１８年１２月１２日

  证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１８－１１8

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１８ 年１２月１１日召开的第七届董事会第十六次会议以及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 ３０，０００ 万元（含 ３０，０００ 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 ６ 个月。现将相关事项公告如下：

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１６］４１９号）核准，公司于２０１６年４月１９日向７名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股９９，２０２，０２５股，每股发行价为１９．７５元，应募集资金总额为人民币１，９５９，２３９，９９３．７５元（以下非特别说明币种都系人民币），根据有关规定扣除发行费用４２，４６４，７９９．８８元后，实际募集资金总额为１，９１６，７７５，１９３．８７元。该募集资金已于２０１６年４月１９日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字［２０１６］２８０６号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  二、 募集资金使用情况

  截至 ２０１８ 年 １１ 月 ３０ 日，募投项目投入情况如下：

  ■

  注１：收购ＷＥＧＵ Ｈｏｌｄｉｎｇ １００％的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分１，８５０．３６万元及其截至２０１８年６月３０日止的相关利息收益共计１，９０９．６１万元募集资金余额用于永久补充流动资金。

  注２：实际使用金额与承诺投资金额差额７７６．２４万元为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。

  注３：募集资金余额包含相关账户利息收益金额。

  截至２０１８年１１月３０日，各募集资金投资项目实际使用募集资金累计１２９，９９７．９８万元，募集资金余额为６８，００４．６６万元（含利息收入）。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  （一）为提高募集资金的使用效率，公司于２０１８ 年１２月０７日召开的第七届董事会第十六次会议以及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 ３０，０００ 万元（含 ３０，０００ 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 ６ 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

  （二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按现行 １ 年以下银行贷款利率 ４．３５％测算，预计可节约财务费用６５２．５万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

  （三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  （四）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

  （五）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  （六）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 ２ 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。

  四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  （一）独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 ３０，０００万元（含 ３０，０００ 万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 ６ 个月，该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，并有利于满足公司生产经营的需要，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （二）监事会意见

  公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （三）保荐机构意见

  “经核查，保荐机构认为：本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限自公司董事会决议通过之日起不超过６个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有效降低公司财务成本、增强公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金程序符合《上市公司监管指引第２号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

  民生证券对公司使用部分闲置募集资金不超过３０，０００万元（含３０，０００万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过６个月的事项无异议。”

  特此公告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董 事 会

  ２０１８年１２月１２日

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  独立董事关于第七届董事会

  第十六次会议有关事项的独立意见

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求、《公司章程》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等的有关规定，作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第十六次会议有关事项发表以下独立意见：

  一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 ３０，０００万元（含 ３０，０００ 万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 ６ 个月，该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，并有利于满足公司生产经营的需要，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  独立董事：翟胜宝 董建平 黄攸立

  ２０１８年１２月１１日

  证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１８－１１９

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  关于使用闲置募集资金和自有资金

  进行现金管理的进展公告（３７）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１８年４月１９日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过１０亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品和不超过１０亿元的自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起１２个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。内容详见２０１８年４月２０日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

  近日，公司全资子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司（以下简称“中鼎减震”）以闲置募集资金人民币１．５亿元购买华泰证券股份有限公司聚益第１８６５５号（黄金现货）收益凭证。具体情况如下：

  一、理财产品基本情况

  １、产品要素１

  ■

  ２、购买金额：１．５０亿元

  ３、资金来源：募集资金

  ４、关联关系：中鼎减震与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

  三、对公司的影响

  公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的，购买的理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  四、公司购买理财产品的情形

  截止公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：

  ■

  截止到公告日，公司合计使用闲置募集资金人民币５．４０亿元进行现金管理

  五、备查文件

  １、华泰证券聚益第１８６５５号（ＳＤＳ６５５）收益凭证产品认购协议

  ２、华泰证券聚益第１８６５５号（ＳＤＳ６５５）收益凭证产品说明书

  ３、华泰证券聚益第１８６５５号（ＳＤＳ６５５）收益凭证产品风险揭示书

  特此公告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

  ２０１８年１２月１２日

  民生证券股份有限公司

  关于安徽中鼎密封件股份有限公司

  使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的核查意见

  民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第２号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中鼎股份本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

  一、募集资金情况

  ２０１６年３月４日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１６］４１９号），中鼎股份向符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）９９，２０２，０２５股，发行价格为１９．７５元／股，募集资金总额１，９５９，２３９，９９３．７５元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、股份登记费等）４２，４６４，７９９．８８元后，募集资金净额为１，９１６，７７５，１９３．８７元。该募集资金于２０１６年４月１９日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具的会验字［２０１６］２８０６号《验资报告》。

  二、募集资金使用情况

  截至２０１８年１１月３０日，募投项目投入情况如下：

  ■

  注１：收购ＷＥＧＵＨｏｌｄｉｎｇ １００％的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分１，８５０．３６万元及其截至２０１８年６月３０日止的相关利息收益共计１，９０９．６１万元募集资金余额用于永久补充流动资金。

  注２：实际使用金额与承诺投资金额差额７７６．２４万元为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。

  注３：募集资金余额包含相关账户利息收益金额。

  截至２０１８年１１月３０日，公司存放于专户的募集资金余额为９，００４．６６万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品余额共计５９，０００．００万元，募集资金余额合计６８，００４．６６万元。

  三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第２号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过３０，０００万元（含３０，０００万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过６个月。在募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有效降低公司财务成本、增强公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。公司在过去１２个月内未进行风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划履行的程序

  公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意意见，该事项经公司董事会审议通过后实施。

  该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第２号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

  五、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限自公司董事会决议通过之日起不超过６个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有效降低公司财务成本、增强公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金程序符合《上市公司监管指引第２号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

  民生证券对公司使用部分闲置募集资金不超过３０，０００万元（含３０，０００万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过６个月的事项无异议。

  保荐代表人 ：

  谢国敏 方 芳

  民生证券股份有限公司

  ２０１８年１２ 月 １１日