证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-051

  江苏农华智慧农业科技股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议的通知于2018年12月7日以书面方式发出，本次会议于2018年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》；

  为有效规避和防范汇率波动风险，实现外汇回款的套期保值，同时基于对公司2019年度出口业务销售回款的预测，同意公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展总额不超过5000万美元的远期结汇，全资子公司江苏江淮动力有限公司开展总额不超过4000万美元的远期结汇，有效期自董事会审议通过本议案之日起至2019年12月31日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

  具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展远期结汇业务的公告》（2018-052）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会。

  具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（2018-053）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

  二○一八年十二月十一日

  证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-052

  江苏农华智慧农业科技股份有限公司

  关于全资子公司开展远期结汇业务的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》。

  该议案不构成关联交易，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《远期外汇交易管理制度》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

  一、开展远期结汇的目的

  公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公司和江苏江淮动力有限公司（以下简称“两公司”）的出口业务占比较大，以美元为主的结算业务频繁。为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，两公司拟通过远期结汇实现外汇回款的套期保值。

  二、远期结汇业务的内容

  1、业务种类

  两公司拟开展的业务为远期结汇，外币币种为美元。

  2、业务期间和金额

  本次远期结汇有效期自董事会审议通过之日起至2019年12月31日。基于两公司2019年度外汇回款金额的预测，两公司拟开展的远期结汇总额度如下：

  ■

  董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

  3、预计占用资金

  开展远期结汇，两公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证 金，该保证金将使用两公司的自有资金或抵减金融机构对该公司的授信额度。

  三、开展远期结汇的必要性

  公司目前出口业务占比较大，两公司作为公司出口业务的主要载体，销售收入主要结算货币为美元，受汇率波动的影响较为明显。鉴于此，两公司通过远期结汇合约提前锁定汇率成本，以尽量规避和防范汇率波动对公司的影响。

  四、业务的前期准备情况

  1、公司已制订《远期外汇交易管理制度》，明确了公司进行远期外汇交易的审批流程、操作程序、风险管理、后续管理等相关内容。

  2、公司已配备专门人员操作远期结汇，严格执行远期结汇业务的操作和风险管理制度。

  五、业务风险分析及风险管理策略

  1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，远期汇率与届时的实时汇率发生偏离，有可能造成公司汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率跟踪分析，适时调整策略，最大限度避免汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内控流程不完善而产生业务风险。公司已制订《远期外汇交易管理制度》，对远期结汇实施原则、审批权限、组织机构及操作程序、风险管理做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。公司将加强应收账款的管理，并可采取出口信用保险等方式加强应收账款回笼，尽量降低客户违约风险。

  4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能存在回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将合理控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险尽量控制在可承受范围之内。

  六、公允价值分析及会计核算原则

  1、公允价值分析：公司开展的远期结汇，市场成交活跃，公司按照公开市场提供或获得的交易数据确认公允价值。

  2、会计核算原则：公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的远期结汇进行确认、计量及会计核算。

  七、独立董事意见

  公司之全资子公司开展的远期结汇是以具体经营业务为依托，业务额度是基于公司2019 外汇回款的预测，目的是通过远期结汇合约降低汇率波动风险，实现套期保值。业务开展符合法律法规的规定，符合公司和股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议结果合法有效。

  综上所述，我们同意《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》。

  八、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

  2、独立董事意见。

  江苏农华智慧农业科技股份有限公司

  董事会

  二○一八年十二月十一日

  证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-053

  江苏农华智慧农业科技股份有限公司

  关于召开2018年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决定召开2018年第四次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2018年第四次临时股东大会

  2、会议召集人：公司第七届董事会第二十六次会议决议召开2018年第四次临时股东大会。

  3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间

  （1）现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）15:00

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；

  通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日15：00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、会议股权登记日：2018年12月24日（星期一）

  7、会议出席对象：

  （1）2018年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室

  二、会议审议事项

  具体议案为：《关于修改公司章程的议案》，本议案需以特别决议通过，即需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2018年 12 月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第二十六次会议决议公告及相关文件。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记方式

  （1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

  （2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

  （3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

  2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券部

  通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券部

  邮政编码：224007 传 真：（0515）88881816

  3、现场会议登记时间：现场登记时间为2018年12月27日9:00-11:30和13:30一16:30。信函或传真方式进行登记须在2018年12月28日11:30前送达或传真至公司。

  4、会议联系方式：

  联系人：张国亮 王 婷

  联系电话：(0515) 88881908 联系传真：(0515) 88881816

  5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码：360816 投票简称：慧业投票；

  2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日15：00，结束时间为2018年12月28日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第二十六次会议决议。

  江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

  二○一八年十二月十一日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

  ■

  附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

  本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托人签字（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

  委托人股东账号：

  委托人持有股份数：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日