证券代码：６０１９６６ 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：２０１８－０９４

  山东玲珑轮胎股份有限公司第三届

  董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十五次会议，于２０１８年１２月１１日以传签表决方式召开，应出席董事９名，实际出席９名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

  １、关于聘任公司副总裁的议案

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：２０１８－０９５）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、第三届董事会第二十五次会议决议；

  ２、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

  ３、上海证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

  ２０１８年１２月１１日

  证券代码：６０１９６６ 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：２０１８－０９５

  山东玲珑轮胎股份有限公司

  关于聘任公司副总裁的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１８年１２月１１日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。因公司经营发展需要，经公司总裁提名，第三届董事会提名委员会第四次会议审核，公司董事会同意聘任李伟先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见：本次聘任人员具备有关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格；议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

  ２０１８年１２月１１日

  附件：李伟先生简历

  李伟，中国国籍，１９７２年４月生，大专学历。１９９４年８月至２００５年１２月，担任建设银行招远支行计划信贷科副科长；２００６年１月至２００９年１２月，担任山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任；２００９年１２月至２０１１年１１月，担任玲珑集团有限公司项目办主任；２０１１年１２月至２０１６年１１月，担任玲珑集团有限公司副总经理；２０１３年６月至２０１８年１１月担任山东玲珑轮胎股份有限公司监事；２０１６年１２月至今担任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。