证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-060

  思源电气股份有限公司第六届

  董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的会议通知于2018年11月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2018年12月10日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在常州设立制造变压器子公司的决议》。

  为进一步以满足市场需求，公司计划使用自有资金2.5亿元在常州市设立制造变压器设备的全资子公司。董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次设立项目公司的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

  具体内容详见2018年12月11日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-062号《关于在常州设立制造变压器设备的全资子公司的公告》。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司电容器增资的决议》。

  董事会同意控股子公司上海思源电力电容器有限公司使用未分配利润进行增资扩股，本次增资后公司在上海思源电力电容器有限公司股份比例不变，仍为75%。

  董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次交易的相关事项，包括但不限于确定及签署本次交易所涉及的法律文件，并办理本次交易所需的审批及登记手续。

  具体内容详见2018年12月11日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-061号《关于控股子公司上海思源电力电容器有限公司增资的公告》。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月十一日

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-061

  思源电气股份有限公司

  关于控股子公司上海思源电力电容器有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

  一、投资概述

  1、基本情况

  上海思源电力电容器有限公司（以下简称“电容器公司”）为思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持股75%。目前电容器公司使用未分配利润等增资扩股。电容器公司原有注册资本5,000万元，本次增资后注册资本为1.5亿元。本次增资后公司在电容器公司股份比例不变，仍为75%。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  2018年12月10日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司电容器增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。

  本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  3、本次增资不构成关联交易。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次增资的资金来源为公司自有资金。

  二、交易对手方介绍

  本次交易对手方为电容器的现有其他股东，具体为宋惠英、王崇祜、吴永康共计3位自然人，以上股东与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  公司名称：上海思源电力电容器有限公司

  注册地址：上海市闵行区申富路1199号

  法定代表人：宋惠英

  注册资本：5,000万元整

  经营范围：电力电容器及其配套设备、输变电成套设备、仪器仪表及其相关软件的研发、生产、销售和技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，电容器总资产52,523.77万元，总负债28,335.47万元，净资产24,188.3万元。2017年实现营业收入41,241.16万元，净利润7,884.6万元。

  根据未经审计的财务数据，截至2018年9月30日，电容器总资产45,529.10万元，总负债22,898.19万元，净资产22,630.91万元。2018年1-9月份实现营业收入25,071.82万元，净利润1,349.77万元。

  四、增资扩股的主要内容

  电容器公司使用未分配利润等进行增资扩股，增资总额为人民币10,000万元，增资完成后，电容器注册资本由5,000万元增加至15,000万元。

  本次交易前后电容器出资情况变化如下：

  ■

  投资前后，公司持有电容器出资比例不变，仍为75%。

  本次投资事项为下属控股子公司使用未分配利润等进行增资，故无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和影响

  本次增资扩股将有利于提升电容器的客户信任度，有利于订单获取，符合公司业务发展需要和公司整体利益。

  六、备查文件

  经与会董事签字的公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月十一日

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-062

  思源电气股份有限公司

  关于在常州设立制造变压器设备的

  全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

  一、投资概述

  为进一步以满足市场需求，思源电气股份有限公司（以下简称 “公司”）计划投资2.5亿元在常州市设立制造变压器设备的全资子公司。

  公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于在常州设立制造变压器设备的全资子公司的决议》，并授权董事长签署公司设立的相关协议。

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为自有资金。

  二、投资标的的基本情况

  （1）公司名称：江苏思源变压器有限公司（暂定，以工商注册为准）

  （2）注册地址：常州市钟楼区【暂定，以最终注册为准】

  （3）企业类型：有限公司(法人独资)内资

  （4）注册资本：2.5亿元

  （5）投资主体情况：公司以自有货币资金出资2.5亿元，占注册资本的100%。

  （6）经营范围：电力变压器、特种变压器、电抗器及输变电机器零部件的制造、安装、销售；变压器及输变电设备的测试、检修、技术服务；电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验设备、光电设备、仪器、仪表、智能化软件的研发、生产、销售；电力自动化和电力监测领域的技术服务；企业管理服务；自有设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）【暂定，以最终注册为准】

  三、对外投资合同的主要内容

  本次投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司通过本项投资，将实现输配电主要产品线全覆盖，可以为国内外客户提供高质量全套技术解决方案和交钥匙用电工程，有利于公司进一步提升产品市场占有率。

  五、备查文件

  经与会董事签字的公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月十一日