证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-075

  今创集团股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年12月12日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼辅二楼会议室

  (三)

  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)

  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长俞金坤先生主持了本次会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，董事戈耀红先生、罗燚先生因其他公务未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书邹春中先生出席了本次会议，公司副总经理兰娴女士列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、

  议案名称：关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)

  关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：蒋彧、王颖

  2、

  律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  今创集团股份有限公司

  2018年12月13日

  证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-076

  今创集团股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年9月21日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司继续参与印度德里地铁7、8号线三期半高式屏蔽门的设计、制造、供应、安装、测试与调试项目标段2、标段3和标段4的议案》

  鉴于公司参与印度德里地铁7、8号线三期半高式屏蔽门的设计、制造、供应、安装、测试与调试项目标段2、标段3和标段4（以下简称“印度德里地铁项目”或“该项目”）的有关授权将于2018年12月31日到期，经公司董事会审议，同意公司继续参与印度德里地铁项目，同时授权管理层根据实际情况需要，决策该项目相关事宜，授权公司法定代表人或其授权代表签署印度德里地铁项目相关协议和文件，授权公司相关项目管理人员负责开展该项目具体执行工作，授权期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于公司参与印度轨道交通项目投标及中标后项目执行工作的议案》

  同意公司参与印度有关轨道交通项目的投标，同时授权管理层根据实际情况需要，决策相关事宜，授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件，授权公司相关项目管理人员负责开展项目投标及中标后的具体执行工作，授权期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  今创集团股份有限公司董事会

  2018年12月13日