证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-087

  骅威文化股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十六次（临时）会议于2018年12月12日下午5:00以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2018年12月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于变更审计机构的议案》；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司于2018年12月13日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更审计机构的公告》。

  本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司定于2018年12月28日下午3:00在公司一楼大会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案

  会议通知详见2018年12月13日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于变更审计机构的独立意见。

  特此公告。

  骅威文化股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月十三日

  证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-088

  骅威文化股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次（临时）会议于2018年12月12日下午5:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年12月11日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

  (一)审议通过《关于变更审计机构的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  监事会认为：公司拟聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。

  具体内容详见公司于2018年12月13日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更审计机构的公告》。

  本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第九次（临时）会议决议；

  特此公告。

  骅威文化股份有限公司监事会

  二○一八年十二月十三日

  证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-089

  骅威文化股份有限公司

  关于变更审计机构的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  骅威文化股份有限公司(下称“公司”)于2018年12月12日召开了第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

  一、变更会计师事务所的情况说明

  2018年5月24日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟不再聘请广东正中珠江会计师事务所为2018年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与广东正中珠江会计师事务所进行了事先沟通。公司对广东正中珠江会计师事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。

  公司拟变更立信会计师事务所为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计等业务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

  二、拟聘会计师事务所情况

  1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  2、统一社会信用代码：91310101568093764U

  3、执行事务合伙人：朱建弟

  4、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

  5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

  三、聘请会计师事务所履行的程序

  1、经公司董事会审计委员会认真审查，同意聘请立信会计师事务所为公司2018年度审计机构。

  2、公司于2018年12月12日召开第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》；

  3、公司独立董事对此事项发表了独立意见。

  4、《关于变更审计机构的议案》尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

  四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构涉及的相关资料,认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议。

  2、独立董事意见

  公司拟聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；

  2、第四届监事会第九次（临时）会议决议；

  3、独立董事关于变更审计机构的独立意见。

  特此公告。

  骅威文化股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十二月十三日

  证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-090

  骅威文化股份有限公司关于召开

  2018年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月12日下午5:00以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十六次（临时）会议，会议决定召开公司2018年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：董事会。

  （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （三）现场会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

  （四）会议时间：

  1）现场会议召开时间为：2018年12月28日15:00

  2）网络投票时间为：2018年12月27日一一2018年12月28日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日9：30－11：30， 13：00－15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日15：00至2018年12月28日15：00期间的任意时间。

  （五）股权登记日：2018年12月25日

  二、出席对象：

  1、截至2018年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

  3、本公司聘请的律师。

  三、会议审议事项：

  提交本次会议审议和表决的议案如下：

  1、关于变更审计机构的议案；

  议案内容详见公司2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

  上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

  四、提案编码

  ■

  五、现场会议登记事项

  （一）登记时间：股权登记日2018年12月25日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:30-5:00。

  （二）登记地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部。

  （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

  六、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  七、其他事项

  （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

  （四）会务联系方式：

  1、姓名：刘先知、谢巧纯

  2、电话：0754-83689555

  3、传真：0754-83689556

  4、电子邮箱：stock@huaweitoys.com

  （五）授权委托书见附件二

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议

  特此通知。

  骅威文化股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十二月十三日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362502，投票简称：骅威投票。

  2、提案编码。

  ■

  3、填报表决意见：同意、反对或弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日下午3：00，结束时间为2018年12月28日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席骅威文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第三次临时股东大会结束时止。

  ■

  注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照号：

  委托人持股数量： 股

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托日期： 年 月 日