证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-065

  债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

  巨轮智能装备股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的会议通知于2018年12月1日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高管。

  2、本次会议于2018年12月11日下午2:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生均亲自出席会议；董事郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真表决方式参与投票，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生、廖步云先生列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2018-067）》，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。

  公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于巨轮智能装备股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2018-068）》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  巨轮智能装备股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年十二月十三日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-066

  债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

  巨轮智能装备股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2018年12月1日以书面、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于2018年12月11日下午3:30在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。

  3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

  4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事郑景平先生、廖步云先生亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  公司监事会认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，增强公司运营效益，符合公司和全体股东利益。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

  该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2018-067）》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十八次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  巨轮智能装备股份有限公司

  监 事 会

  二○一八年十二月十三日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-067

  债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

  巨轮智能装备股份有限公司

  关于终止部分募集资金投资项目

  并将剩余募集资金永久补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”（原“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”）的后续投资，并将该项目剩余募集资金（包括现金管理及利息收入扣除手续费后净额）10,141.79万元（具体金额以实施时实际结存数据为准）永久补充流动资金。

  本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1078号）核准，公司于2014年11月4日通过向特定对象非公开发行人民币普通股92,165,898股，发行价格为每股人民币10.85元，募集资金合计999,999,993.30元，扣除承销费用、保荐费用合计18,830,000.00元、以及尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元后，实际募集资金净额979,985,393.30元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2014GZA2015的《验资报告》。 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

  二、本次终止的募投项目情况

  （一）本次终止的募投项目原投资计划和实际投资情况

  1、项目原投资计划

  “工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”是公司2014年非公开发行募集资金投资项目之一，实施该项目主要为加快公司转型升级，发展高端智能产业，项目计划总投资2.5亿元。

  根据公司第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”实施主体由巨轮智能装备股份有限公司变更为公司的全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司，终止实施的“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”剩余募集资金中的2亿元用于增加对“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资，“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目” 计划总投资额由原2.5亿元调整为4.5亿元，该项目投资以向巨轮中德机器人公司增资的方式实施，不构成关联交易。

  2、项目实际投资情况

  截止2018年11月30日，“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目” 累计投入募集资金35,485.35万元、尚需支付的合同尾款及待置换的以自筹资金支付的项目设备款项共2,606.81万元，上述两项合计38,092.16万元，占项目计划总投资额45,000.00万元的84.65%，其中：设备款3,821.94万元、土地款5,450.27万元、工程款28,819.95万元。首期工程已完工并于2017年12月投入使用。

  截止2018年11月30日，“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”募集资金专户余额48.60万元、募集资金现金管理余额12,700.00万元（系保本浮动收益型挂钩利率结构性存款、到期日为2018年12月12日），扣除尚需支付的合同尾款及待置换的款项共2,606.81万元后，剩余募集资金10,141.79万元（含现金管理及利息收入扣除手续费后净额3,233.95万元）。

  （二）本次终止募投项目的原因

  近年来，受宏观经济形势影响，公司募投项目所处的市场环境发生了较大变化，“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”现已完成的投资规模已能够满足公司现有及阶段性的业务发展需要，后续如按原计划对项目进行投资，一方面将会造成项目投资规模与现阶段外部市场需求以及公司业务发展状况不相匹配、超出公司现有及未来可预测期间的业务发展需要，另一方面将使得公司的折旧费用等运营成本上升。为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场的变化，同时提高募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，优化公司资金结构，公司拟终止“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的后续投资，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

  三、剩余募集资金补充流动资金的情况

  为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在终止实施“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”后，将本项目全部剩余募集资金（含现金管理及利息收入扣除手续费后净额3,233.95万元）合计10,141.79万元（具体金额以实施时实际结存数据为准）永久补充流动资金。公司将严格遵守《募集资金管理办法》等相关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。

  四、本次终止募投项目对公司的影响

  本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是综合考虑目前行业市场环境、公司业务发展状况和现有产能等客观情况后做出优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响，同时还可以提高募集资金使用效率，优化资产结构，提升经营效益，为广大股东创造更大的利益。

  五、公司相关承诺及说明

  1、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司以外的对象提供财务资助；

  2、本次终止对“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的后续投资并将剩余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；

  3、公司承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

  4、公司将按照有关规定履行审批程序和信息披露义务。

  六、独立董事意见

  独立董事认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于当前公司发展现状和未来发展需要做出的审慎决策，符合公司的发展战略，此次变更不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。同时有利于提高募集资金使用效率，优化资产结构，提升经营效益。我们一致同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

  七、监事会意见

  公司第六届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  监事会认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，增强公司运营效益，符合公司和全体股东利益。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

  八、保荐机构意见

  中泰证券通过审阅公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的披露文件，查阅董事会、监事会关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性进行了核查。

  经核查，保荐机构认为：

  1、巨轮智能本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；巨轮智能本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响其他募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

  2、保荐机构将持续关注公司其他项目募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  综上，中泰证券同意巨轮智能本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

  九、备查文件

  1、《公司第六届董事会第二十次会议决议》；

  2、《公司第六届监事会第十八次会议决议》；

  3、《独立董事关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；

  4、《中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  巨轮智能装备股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年十二月十三日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-068

  债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

  巨轮智能装备股份有限公司

  关于召开2018年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司于2018年12月11日召开的公司第六届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2018年12月28日下午3:00

  （2）网络投票时间为：2018年12月27日-2018年12月28日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2018年2月25日

  7、出席对象：

  （1）截止2018年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见附件）

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  上述议案详细内容请查阅2018年12月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公司《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2018－067）》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间：2018年12月26日-2018年12月27日。

  2、登记办法：

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件二）办理登记手续。

  （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

  4、通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。

  5、会议联系方式：

  （1）联系人：吴豪 许玲玲

  （2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

  （3）电子邮箱：xulingling@greatoo.com

  （4）出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  （5）授权委托书按附件格式或自制均有效。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  巨轮智能装备股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年十二月十三日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362031、投票简称：“巨轮投票”。

  2、填报表决意见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照注册号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托有限期限： 年 月 日一 年 月 日

  本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：

  ■

  注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

  2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。