证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-116

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年12月12日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年12月1日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

  1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于公司出售资产的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司定于2019年1月3日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2018年12月12日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-117

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年12月12日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2018年12月1日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会认为：经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，公司监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所为公司2018年度审计机构。

  公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  监事会

  2018年12月12日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-118

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、变更会计师事务所的情况说明

  公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟不再聘请瑞华为2018年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华审计团队多年为公司提供专业的审计服务表示衷心的感谢。

  经综合考虑公司业务发展，拟变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2018年度审计机构。并提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

  二、拟聘任会计师事务所基本情况

  名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

  统一社会信用代码：9111010208376569XD

  公司类型：特殊普通合伙企业

  执行事务合伙人：姚庚春

  成立日期：2013年11月13日

  企业地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

  经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。

  中兴财光华具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

  三、本次变更会计师事务所的审批程序

  1、公司已与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了事前沟通，并征得其确认。

  2、公司董事会审计委员会对中兴财光华进行了审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中兴财光华为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

  3、公司于2018年12月12日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、独立董事对本次变更会计师事务所的意见

  1、事前认可意见

  经核查，中兴财光华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请中兴财光华为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

  2、独立意见

  公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中兴财光华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意变更中兴财光华为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

  4、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2018年12月12日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-119

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于公司出售资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与天津市宝坻区本色机械有限公司（以下简称“本色机械”或“乙方”）达成协议，公司以总价人民币208万元向本色机械出售一批车间废旧废弃固定资产。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

  2、董事会审议情况及审批程序

  2018年12月12日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司出售资产的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次出售资产事项仅需董事会批准，无需提交股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  1、名称：天津市宝坻区有限公司

  2、统一社会信用代码：91120224086580623K

  3、成立日期：2014年01月06日

  4、注册地点：天津市宝坻区经济开发区九园工业园5号路

  5、法定代表人：扆安康

  6、注册资本：50.000000万人民币

  7、经营范围：农业机械设备及零配件、汽车零部件、金属结构件、电脑配件、电力设备及配件、五金、家用电器、环保设备制造及销售；办公耗材、办公设备、建筑材料（砂石料除外）、线缆及钢材销售；机械设计；工程设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  本色机械与公司及公司前十名股东不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的的基本情况

  1、本次交易设计的标的为公司空冷车间部分废旧废弃生产及办公配套设备共840台/套，共计208万元。

  2、定价依据

  本次交易定价以废旧物品市场价格为基础，经买卖双方协商确定，公司以总价人民币208万元向本色机械出售公司空冷车间部分废旧废弃生产及办公配套设备共840台/套。

  3、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  四、交易协议的主要内容

  1、合同的价格及付款方式

  （1）合同总价款人民币贰佰零捌万元整，即208万元；

  （2）乙方在装运货物的前一天将总货款汇到甲方财务部指定的账户上；

  （3）乙方在装货前，一次性向甲方缴纳5,000元履约金，待合同履行完毕后，甲方将履约金如数返还乙方；

  （4）甲方于乙方拉走货物后三个工作日内，向甲方开具合同全额增值税发票。

  2、合同的生效及解除

  （1）合同经双方签字盖章后生效；

  （2）双方按约履行完成，货物款项结清后，合同自动解除。

  五、出售资产的目的和对公司的影响

  本次出售的资产为公司生产基地空冷车间的部分废旧废弃生产设备及配套办公设备，出售资产不会对公司生产经营产生影响。通过出售资产可以提高公司的资产利用率，降低管理成本。本次交易实现后将增加公司2018年度的营业外收入。本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，最终数据以公司年度经审计的财务报告为准。

  本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

  六、备查文件

  1、废旧货物处理合同；

  2、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2018年12月12日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-120

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于为孙公司哈密利哈能源有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、根据业务发展需要，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）控股子公司西拓能源集团有限公司下属的全资子公司哈密利哈能源有限公司（以下简称“哈密利哈能源”）拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行（以下简称“乌鲁木齐银行”）申请授信3,000万元。为支持孙公司发展，公司决定为哈密利哈能源提供连带责任保证担保，期限为三年。

  2、公司2018年12月12日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：哈密利哈能源有限公司

  2、成立日期：2011年10月26日

  3、注册地点：新疆哈密市伊州区八一路西侧新禧家园7号楼404室

  4、法定代表人：陈双塔

  5、注册资本：1000.00万人民币

  6、经营范围：压气站尾气余热发电;光热发电;能源发电;电力供应;热力生产和供应;清洁能源、节能技术的研发、交流与推广;节能设备、太阳能、风能领域的技术研发及相关设备的销售

  7、与本公司关系：控股孙公司

  8、最近一期财务数据:截至2018年9月30日，哈密利哈能源资产总额93,433,410.36元 , 负 债 总 额83,918,589.21元 ，其 中 流 动 资 产 总 额13,278,256.21元。净资产9,514,821.15元， 资产负债率79.65%，本年营业收入0元，本年净利润-122,356.48元。

  三、交易对方的基本情况

  1、企业名称：乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行

  2、法定代表人：杨黎

  3、住 所：新疆乌鲁木齐市米东区三道坝南路336号

  4、经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算,办理票据贴现;代理发放,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;发行金融债券;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;经中国人民银行批准的其他业务。(以上业务仅限人民币业务)

  四、担保的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证

  2、担保期限：3年

  3、担保金额：人民币3,000万元。

  五、董事会意见

  公司为哈密利哈能源提供连带责任担保，目的是保证该孙公司根据其业务发展需要，能够更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。

  哈密利哈能源目前经营稳定，无不良贷款记录。其为公司控股孙公司，公司对其具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。

  鉴于本次被担保人属于公司控股孙公司，公司未要求其提供反担保措施。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：

  1、公司为全资子公司首航节能设备（天津）有限公司提供融资担保金额2,616.60万元。

  2、为支持子公司发展，公司决定为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。

  3、公司为敦煌首航节能新能源有限公司不超过8亿元的贷款本金及其利息提供不可撤销的连带责任保证担保。

  截止本公告日公司对外担保额合计为93,530.60万元，占公司2017年经审计净资产的比例为12.65%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2018年12月12日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-121

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年1月3日召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

  1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司第三届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间：2019年1月3日（星期四）下午14:00时起。

  网络投票时间：2019年1月2日-2019年1月3日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日9:30至11:30，13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00期间的任意时间。

  6、股权登记日：2018年12月26日（星期三）

  7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

  8、出席对象

  （1）本次股东大会的股权登记日为2018年12月26日（星期三）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师和保荐机构代表。

  9、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。

  二、本次股东大会审议的事项

  1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表

  决（本次股东大会无累积投票议案）。

  ■

  四、本次股东大会现场会议登记方法

  1、自然人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

  3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2019年1月2日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

  来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；

  4、登记时间：2019年1月2日9:00-11:30，13:30-16:30 ；

  5、登记地点及联系方式：

  北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室。

  联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

  联系人：张保源

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

  六、其他事项

  1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

  特此公告。

  附：1、参加网络投票的具体操作流程

  2、股东会通知回执

  3、授权委托书

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2018年12月12日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362665；

  2、投票简称：首航投票；

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

  ■

  （2）上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年1月3日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月3日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会回执

  截止2018年12月26日，本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

  ■

  签署股东（签字或盖章）：

  年 月

  注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

  法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

  附件3

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

  ■

  注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效； 如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  1、对临时议案的表决指示：

  2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人姓名或单位名称(签章)：

  委托人持股数：股

  委托人身份证号码(营业执照号)：

  委托人股东账号：

  代理人（受托人）签名：

  代理人（受托人）身份证号码：

  委托有效期:

  委托日期： 年 月 日

  注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。