证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：临2018-061号

  转债代码：110044 转债简称：广电转债

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年12月12日

  (二)股东大会召开的地点：西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

  (三)

  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)

  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事员玉玲女士因公未能出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、

  议案名称：《关于增选韩普先生为公司董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)

  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)

  关于议案表决的有关情况说明

  由于本次股东大会增选董事仅1名，股东大会选举时不适用累积投票制。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

  律师：张宏远、何锐

  2、

  律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2018年第一次临时股东大会决议；

  2、2018年第一次临时股东大会法律意见书。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  2018年12月13日

  证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-062号

  转债代码：110044 转债简称：广电转债

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018年12月10日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十次会议。2018年12月12日，会议以现场召集方式在公司25楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中，亲自出席6人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、郝士锋先生；授权委托1人，独立董事员玉玲女士因公授权委托独立董事聂丽洁女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、高管等列席会议。董事长王立强先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员组成的议案》。

  7票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会战略委员会调整为由董事长王立强先生、董事冯忠义先生、韩普先生和独立董事员玉玲女士四人组成，董事长王立强先生任召集人。

  二、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员组成的议案》。

  7票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会审计委员会调整为由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事韩普先生三人组成，独立董事聂丽洁女士任召集人。

  三、审议通过《关于调整董事会提名委员会成员组成的议案》。

  7票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会提名委员会调整为由独立董事郝士锋先生、聂丽洁女士和董事长王立强先生三人组成，独立董事郝士锋先生任召集人。

  四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员组成的议案》。

  7票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会薪酬与考核委员会调整为由独立董事员玉玲女士、聂丽洁女士和董事长王立强先生三人组成，独立董事员玉玲女士任召集人。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会

  2018年12月13日